Centralna Narodowa Agencja Finansowego Wywiadu (FIU) Indii wprowadziła zakaz dla giełd kryptowalutowych i platform na przeprowadzanie operacji z kryptowalutami, które zapewniają wysoki poziom anonimowości, informuje The Economic Times. Ten krok jest skierowany na walkę z praniem pieniędzy i ukrywaniem śladów transakcji.
Giełdy kryptowalut muszą zaprzestać wydawania zgody na wpłaty i wypłaty aktywów, które nie ujawniają swojego pochodzenia, praw własności ani wartości transakcji. Platformy zostały również zobowiązane do zbierania danych o niezarejestrowanych przelewach z portfeli klientów, którzy używają kluczy prywatnych.
Wcześniej podobne ograniczenie wprowadził finansowy regulator Dubaju, zakazując używania „prywatnych kryptowalut”, do których należy Monero i Zcash. Tak, od 12 stycznia w emiracie zaczęły obowiązywać nowe zasady obrotu aktywami cyfrowymi w międzynarodowej strefie finansowej Dubai International Financial Centre (DIFC). Zgodnie z tymi zasadami, zabrania się prowadzenia handlu, dokonywania transakcji z instrumentami finansowymi pochodnymi zarówno w DIFC, jak i poza nią.