Заблокували рахунок через «нестандартні операції». Зібрав повний пакет документів, детально все розписав, пояснив походження коштів — не розблокували.
Попросили додаткову інформацію: хто відправники, яка мета переказів, чи пов’язано з криптою, плюс скріни з біржі. Ок — надіслав ще раз, уже розширено. Тепер чекаю рішення.
Чесно, відчуття таке, ніби ти щось винен за замовчуванням 🙃
Найцікавіше, що побутові витрати дозволені, а будь-який рух коштів — під мікроскопом.
❓У когось були подібні історії саме з цим банком?
— Чим закінчилось?
— Скільки чекали?
— Реально розблоковують чи тягнуть до безкінечності?
— Які документи їм скидали?
— Чи казали що то були P2P операції?
— Що на фотошопі робили?
Поділіться досвідом, буду вдячний 🤝
#P2P #блокуваннярахунку #фінмоніторинг
