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Questão Bancária Urgente: Buscando Orientação sobre Contas Bloqueadas e Transação Contestada

Ontem, recebi um pagamento de 157.000 PKR na minha conta do Alfalah Bank. Pouco depois, transferi 155.000 PKR para a conta do meu pai. No entanto, dentro de uma hora, recebi uma notificação informando que minha conta bancária havia sido bloqueada devido a uma transação contestada.$SOL

Ao verificar, descobri que o saldo da conta do meu pai também havia se tornado negativo (-155.000 PKR), apesar de sua conta ainda estar ativa. Parece que o banco sinalizou e congelou a transação em uma disputa em cadeia, deixando ambas as contas afetadas. Infelizmente, não há clareza sobre para onde foi o valor contestado. Isso levanta sérias preocupações sobre a transparência do sistema bancário ao lidar com tais questões.$ETH

Agora, estou enfrentando um dilema: Devo depositar 155.000 PKR de volta em uma conta ou em ambas as contas para resolver o problema e desbloquear minha conta? Como nenhum de nós tem acesso aos fundos contestados, não sei como prosseguir. Se alguém tiver experiência ou já enfrentou uma situação semelhante, sua orientação seria muito apreciada. Aguardando sugestões úteis!$BTC

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📛 P2P e bloqueio de conta na Rússia: o que vem a seguir? É possível abrir uma nova e como lutar contra isso?

Se sua conta foi bloqueada por operações P2P de acordo com a lei 115-FZ, saiba que você não está sozinho. Isso é relevante para os bancos russos em 2025, onde o controle sobre as transferências foi intensificado.

📌 O que está acontecendo:

— A conta é bloqueada pelo banco

— Você pode ser adicionado à lista de SPFMs (pessoas físicas suspeitas)

— Os dados podem ser enviados para a Receita Federal ou Ministério do Interior

— Em risco estão os artigos:

 • 172 do Código Penal da Federação Russa — atividade bancária ilegal

 • 198–199 do Código Penal da Federação Russa — evasão fiscal

 • 174–174.1 do Código Penal da Federação Russa — lavagem de dinheiro

🔐 É possível abrir uma nova conta?

➡️ No SPFMs? Os bancos frequentemente negam

➡️ Às vezes, bancos menores ou digitais abrem, mas com limitações

➡️ Verifique onde a conformidade é mais flexível — essa é sua chance

⚖️ É possível lutar através de um advogado?

Sim! Advogados podem:

— Solicitar a razão oficial do bloqueio

— Apresentar uma reclamação ao Banco Central

— Conseguir a exclusão do SPFMs

— Contestar as ações do banco por meio de judicial

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