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🚓 Caso de Fraude em Cripto na Rússia
Uma ex-vice-prefeita em Arsenyev, Krai de Primorsky, foi detida sob suspeita de fraude em investimentos em criptomoedas superiores a 25 milhões de rublos.
De acordo com a lei, enquanto atuava no escritório do prefeito, ela supostamente incentivou conhecidos a investir em ativos digitais. Investigadores afirmam que os fundos foram direcionados, em vez disso, para o esquema de pirâmide financeira OneCoin.
O tribunal ordenou dois meses de detenção pré-julgamento enquanto a investigação continua.
#CryptoFraud
🚓 Caso de Fraude em Cripto na Rússia
Uma ex-vice-prefeita em Arsenyev, Krai de Primorsky, foi detida sob suspeita de fraude em investimentos em criptomoedas superiores a 25 milhões de rublos.
De acordo com a lei, enquanto atuava no escritório do prefeito, ela supostamente incentivou conhecidos a investir em ativos digitais. Investigadores afirmam que os fundos foram direcionados, em vez disso, para o esquema de pirâmide financeira OneCoin.
O tribunal ordenou dois meses de detenção pré-julgamento enquanto a investigação continua.
#CryptoFraud
⚖️ Ex-CEO da Safemoon Sentenciado a 100 Meses em Prisão Federal
Um tribunal dos EUA condenou o ex-CEO da Safemoon, a empresa agora extinta, a 100 meses em prisão federal após ser considerado culpado de fraudar investidores.
Ele também foi ordenado a devolver $7,5 milhões e duas propriedades, enquanto a restituição às vítimas será determinada em uma data posterior.
Esta decisão reflete o compromisso das autoridades dos EUA em proteger os investidores no mercado de criptomoedas e destaca a importância de uma diligência cuidadosa antes de investir em projetos digitais emergentes.
✅ Dica para Investidores: Antes de se envolver em qualquer criptomoeda ou novo projeto, sempre verifique o histórico da equipe fundadora, a transparência legal e as auditorias financeiras oficiais.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
Um tribunal dos EUA condenou o ex-CEO da Safemoon, a empresa agora extinta, a 100 meses em prisão federal após ser considerado culpado de fraudar investidores.
Ele também foi ordenado a devolver $7,5 milhões e duas propriedades, enquanto a restituição às vítimas será determinada em uma data posterior.
Esta decisão reflete o compromisso das autoridades dos EUA em proteger os investidores no mercado de criptomoedas e destaca a importância de uma diligência cuidadosa antes de investir em projetos digitais emergentes.
✅ Dica para Investidores: Antes de se envolver em qualquer criptomoeda ou novo projeto, sempre verifique o histórico da equipe fundadora, a transparência legal e as auditorias financeiras oficiais.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA É UM AVISO DE RUG PULL 🚨
$TRIA É UM GOLPE. EVITE A TODO CUSTO.
Este ativo está ativamente roubando fundos dos usuários e sangrando muito. Não fique segurando a bolsa deste token lixo. Sinais de alerta massivos por toda parte.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA É UM GOLPE. EVITE A TODO CUSTO.
Este ativo está ativamente roubando fundos dos usuários e sangrando muito. Não fique segurando a bolsa deste token lixo. Sinais de alerta massivos por toda parte.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ $19 BILHÕES EM FRAUDE EXPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE NEGÓCIOS DE OURO DA CHINA ⚠️
A plataforma Jie Wo Rui está congelada. Os usuários estão sendo absolutamente esmagados.
• Ativos apreendidos em um colapso massivo.
• Usuários receberam uma patética compensação de 20%.
• Risco de contágio massivo se espalhando por ativos relacionados.
Este é um lembrete brutal do risco centralizado em mercados opacos. Fique seguro por aí.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
A plataforma Jie Wo Rui está congelada. Os usuários estão sendo absolutamente esmagados.
• Ativos apreendidos em um colapso massivo.
• Usuários receberam uma patética compensação de 20%.
• Risco de contágio massivo se espalhando por ativos relacionados.
Este é um lembrete brutal do risco centralizado em mercados opacos. Fique seguro por aí.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
🚨 $BULLA EXPOSED: RUG PULL IMMINENT 🚨
Este projeto é uma enorme fraude. Hora de cortar perdas AGORA antes que o tapete seja puxado completamente. Não se deixe prender pela empolgação.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
Este projeto é uma enorme fraude. Hora de cortar perdas AGORA antes que o tapete seja puxado completamente. Não se deixe prender pela empolgação.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
🚨 $BULLA É UM ALERTA MASSIVO DE GOLPE 🚨
ACORDEM, PESSOAL. Isso não é um exercício.
Este token é material puro de golpe. Protejam suas bolsas imediatamente. Não fiquem segurando a bolsa quando isso afundar a zero.
Se vocês virem este ticker, CORRAM.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
ACORDEM, PESSOAL. Isso não é um exercício.
Este token é material puro de golpe. Protejam suas bolsas imediatamente. Não fiquem segurando a bolsa quando isso afundar a zero.
Se vocês virem este ticker, CORRAM.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
Protegendo os Americanos contra Fraude de Ativos Digitais: Uma Bomba Relógio
O boom dos ativos digitais desencadeou um Velho Oeste de oportunidades—e perigos. Criptomoedas, NFTs e sonhos tokenizados prometem riquezas, mas sob o hype se esconde um esgoto de fraudes drenando os americanos. Somente em 2024, a FTC relatou mais de $2,5 bilhões perdidos em golpes de criptomoedas, um aumento de 300% em relação a dois anos antes. Isso não é um erro; é uma explosão de exploração, e o governo dos EUA deve acionar um contra-ataque—agora.
Os golpistas não estão apenas hackeando carteiras; eles estão orquestrando esquemas Ponzi, rug pulls e ICOs falsos com precisão cirúrgica. Veja o golpe “Hyperledger Token”—$50 milhões desapareceram da noite para o dia após uma campanha de X bem elaborada que fisgou investidores desesperados. Postagens se gabaravam de “retornos de 10x em 30 dias”, ligando a sites polidos que evaporaram após o roubo. Eu investiguei os perfis de X promovendo esse lixo—bots e influenciadores comprados, cada um deles. Os links? Becos sem saída hospedados em servidores offshore suspeitos. Isso é a norma, não a exceção.
As vítimas não são apenas caras da tecnologia. Aposentados, proprietários de pequenas empresas, até professores estão perdendo economias de toda a vida para esses bandidos digitais. A SEC está agindo, claro—$1,7 bilhão em penalidades no ano passado—mas é um curativo em uma ferida de bala. Os fraudadores se adaptam mais rápido do que os reguladores conseguem digitar. Pesquisas na web revelam postagens de X alertando sobre fraudes após o dano já ter sido feito, enquanto os criminosos mudam para novos golpes diariamente.
Precisamos de uma detonação de ação: monitoramento em tempo real de transações em blockchain, KYC obrigatório para plataformas de cripto e uma força-tarefa impulsionada por IA para detectar fraudes antes que elas explodam. A educação é a chave—ensinar os americanos a identificar sinais de alerta como “retornos garantidos” ou o hype suspeito de X. O Congresso precisa parar de debater e começar a legislar. O tempo está passando, e cada atraso permite que mais uma bomba de fraude caia.
Proteger os americanos não é opcional—é urgente. Ativos digitais podem inovar, mas não à custa de nossa segurança. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
O boom dos ativos digitais desencadeou um Velho Oeste de oportunidades—e perigos. Criptomoedas, NFTs e sonhos tokenizados prometem riquezas, mas sob o hype se esconde um esgoto de fraudes drenando os americanos. Somente em 2024, a FTC relatou mais de $2,5 bilhões perdidos em golpes de criptomoedas, um aumento de 300% em relação a dois anos antes. Isso não é um erro; é uma explosão de exploração, e o governo dos EUA deve acionar um contra-ataque—agora.
Os golpistas não estão apenas hackeando carteiras; eles estão orquestrando esquemas Ponzi, rug pulls e ICOs falsos com precisão cirúrgica. Veja o golpe “Hyperledger Token”—$50 milhões desapareceram da noite para o dia após uma campanha de X bem elaborada que fisgou investidores desesperados. Postagens se gabaravam de “retornos de 10x em 30 dias”, ligando a sites polidos que evaporaram após o roubo. Eu investiguei os perfis de X promovendo esse lixo—bots e influenciadores comprados, cada um deles. Os links? Becos sem saída hospedados em servidores offshore suspeitos. Isso é a norma, não a exceção.
As vítimas não são apenas caras da tecnologia. Aposentados, proprietários de pequenas empresas, até professores estão perdendo economias de toda a vida para esses bandidos digitais. A SEC está agindo, claro—$1,7 bilhão em penalidades no ano passado—mas é um curativo em uma ferida de bala. Os fraudadores se adaptam mais rápido do que os reguladores conseguem digitar. Pesquisas na web revelam postagens de X alertando sobre fraudes após o dano já ter sido feito, enquanto os criminosos mudam para novos golpes diariamente.
Precisamos de uma detonação de ação: monitoramento em tempo real de transações em blockchain, KYC obrigatório para plataformas de cripto e uma força-tarefa impulsionada por IA para detectar fraudes antes que elas explodam. A educação é a chave—ensinar os americanos a identificar sinais de alerta como “retornos garantidos” ou o hype suspeito de X. O Congresso precisa parar de debater e começar a legislar. O tempo está passando, e cada atraso permite que mais uma bomba de fraude caia.
Proteger os americanos não é opcional—é urgente. Ativos digitais podem inovar, mas não à custa de nossa segurança. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Do Kwon extraditado para os EUA após colapso da Terra Luna
Do Kwon, co-fundador e ex-CEO da Terraform Labs, foi oficialmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas ao catastrófico colapso do ecossistema Terra Luna. A extradição, facilitada pelas autoridades montenegrinas em colaboração com a Interpol, foi confirmada pelo Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, em 31 de dezembro. Em sua declaração no X, Spajić destacou a dedicação de Montenegro em promover a inovação enquanto defende a justiça internacional e mantém uma tolerância zero para fraudes financeiras.
Esta extradição marca uma mudança significativa após meses de deliberações e disputas legais. Após cumprir uma sentença de quatro meses em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados, o destino de Kwon foi decidido pelo Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, que aprovou sua transferência para os EUA em 27 de dezembro. Esta decisão ocorreu apesar de um pedido concorrente da Coreia do Sul, onde Kwon também enfrenta acusações legais. Apelos da equipe de defesa de Kwon atrasaram o processo, mas a decisão final sublinhou o compromisso de Montenegro com o estado de direito e a cooperação internacional.
Os desafios legais contra Kwon nos EUA são substanciais. Em março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de oito ofensas graves, incluindo fraudes de commodities e de transmissão, bem como conspiração para manipular mercados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anteriormente garantiu uma decisão judicial em abril que considerava Kwon e a Terraform Labs responsáveis por fraude. O acordo resultante incluiu aproximadamente $4,5 bilhões em penalidades e devolução. Embora ainda não esteja claro quando Kwon aparecerá em um tribunal dos EUA, sua extradição o aproxima de enfrentar a responsabilidade por suas ações.
O colapso do ecossistema Terra Luna em maio de 2022 eliminou $50 bilhões em valor de mercado em questão de dias, causando perdas financeiras generalizadas para investidores em todo o mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, co-fundador e ex-CEO da Terraform Labs, foi oficialmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas ao catastrófico colapso do ecossistema Terra Luna. A extradição, facilitada pelas autoridades montenegrinas em colaboração com a Interpol, foi confirmada pelo Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, em 31 de dezembro. Em sua declaração no X, Spajić destacou a dedicação de Montenegro em promover a inovação enquanto defende a justiça internacional e mantém uma tolerância zero para fraudes financeiras.
Esta extradição marca uma mudança significativa após meses de deliberações e disputas legais. Após cumprir uma sentença de quatro meses em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados, o destino de Kwon foi decidido pelo Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, que aprovou sua transferência para os EUA em 27 de dezembro. Esta decisão ocorreu apesar de um pedido concorrente da Coreia do Sul, onde Kwon também enfrenta acusações legais. Apelos da equipe de defesa de Kwon atrasaram o processo, mas a decisão final sublinhou o compromisso de Montenegro com o estado de direito e a cooperação internacional.
Os desafios legais contra Kwon nos EUA são substanciais. Em março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de oito ofensas graves, incluindo fraudes de commodities e de transmissão, bem como conspiração para manipular mercados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anteriormente garantiu uma decisão judicial em abril que considerava Kwon e a Terraform Labs responsáveis por fraude. O acordo resultante incluiu aproximadamente $4,5 bilhões em penalidades e devolução. Embora ainda não esteja claro quando Kwon aparecerá em um tribunal dos EUA, sua extradição o aproxima de enfrentar a responsabilidade por suas ações.
O colapso do ecossistema Terra Luna em maio de 2022 eliminou $50 bilhões em valor de mercado em questão de dias, causando perdas financeiras generalizadas para investidores em todo o mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
🚨 Noticias de Última Hora: $23M Fraude Cripto Desmantelado por el DOJ!
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un masivo esquema de fraude que involucraba operaciones simuladas y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas. ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER gran creador de mercado que es desmantelado por el DOJ en su continua represión contra el fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de eliminación! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia seria para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad de las criptomonedas a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Manténganse atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un masivo esquema de fraude que involucraba operaciones simuladas y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas. ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER gran creador de mercado que es desmantelado por el DOJ en su continua represión contra el fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de eliminación! ⚖️
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¿Es esta una advertencia seria para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
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¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad de las criptomonedas a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Manténganse atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
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$XRP
Grupo de Fraude em Hong Kong Usando Deepfakes Exposto – Fingiram ser Mulheres Solteiras Ricas
Cadernos Apreendidos Revelaram Fraudes Sofisticadas
A polícia de Hong Kong descobriu um esquema de fraude sofisticado que usou inteligência artificial para enganar vítimas. A investigação levou à apreensão de mais de HK$34 milhões (aproximadamente USD 3,37 milhões). Cadernos confiscados pela aplicação da lei revelaram os métodos dos criminosos, incluindo o uso de tecnologia deepfake para parecerem mais convincentes.
Como os Fraudadores Coagiram Suas Vítimas
Os fraudadores fingiram ser mulheres solteras ricas, criando histórias sobre interesses como aprender japonês, jogar golfe ou degustar vinhos de luxo avaliados em mais de HK$100.000 (USD 12.850) por garrafa. Esses métodos foram documentados nos cadernos apreendidos durante a operação.
A polícia de Hong Kong descobriu um esquema de fraude sofisticado que usou inteligência artificial para enganar vítimas. A investigação levou à apreensão de mais de HK$34 milhões (aproximadamente USD 3,37 milhões). Cadernos confiscados pela aplicação da lei revelaram os métodos dos criminosos, incluindo o uso de tecnologia deepfake para parecerem mais convincentes.
Como os Fraudadores Coagiram Suas Vítimas
Os fraudadores fingiram ser mulheres solteras ricas, criando histórias sobre interesses como aprender japonês, jogar golfe ou degustar vinhos de luxo avaliados em mais de HK$100.000 (USD 12.850) por garrafa. Esses métodos foram documentados nos cadernos apreendidos durante a operação.
🚨 **Notícias de última hora**: SEC acusa Diana Mae Fernandez de fraude por prometer investimentos em criptomoedas com retornos garantidos e desviar US$ 364.000 de pelo menos 20 investidores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
🚨 QUEBRANDO: #SEC reprime US$ 1,7 bilhão #cryptofraud que operava sob vários nomes, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
A Austrália Responde: Regulador Bloqueia Centenas de Sites de Investimento Falsos de Celebridades
O regulador de valores mobiliários da Austrália fechou mais de 330 sites de investimento falsos este ano, que exploraram imagens de bilionários para atrair vítimas para esquemas fraudulentos de “enriquecimento rápido”. Isso marca um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Golpistas abusaram das imagens de figuras empresariais proeminentes, como Andrew “Twiggy” Forrest, Gina Rinehart e o magnata da embalagem Anthony Pratt, para dar às plataformas clonadas uma falsa sensação de legitimidade.
Exemplo de endossos financeiros falsos de celebridades. Fonte: ASIC
Golpistas abusaram das imagens de figuras empresariais proeminentes, como Andrew “Twiggy” Forrest, Gina Rinehart e o magnata da embalagem Anthony Pratt, para dar às plataformas clonadas uma falsa sensação de legitimidade.
Exemplo de endossos financeiros falsos de celebridades. Fonte: ASIC
🔥 ACONTECEU: DOJ Busca Sentença de 20 Anos para o Fundador da Celsius, Alex Mashinsky 🔥
Em um movimento histórico, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recomendou uma sentença de 20 anos de prisão para Alex Mashinsky, o ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos criptográficos Celsius Network. Isso vem após a confissão de culpa de Mashinsky em duas acusações de fraude, incluindo fraude de commodities e fraude de valores mobiliários, em dezembro de 2024. Os promotores federais descreveram suas ações como uma campanha "deliberada, calculada" de mentiras e autoengano que resultou em bilhões de dólares em perdas para os clientes.
📉 O Colapso da Celsius Network
A Celsius Network, uma vez um jogador proeminente no espaço de empréstimos em cripto, pediu falência em julho de 2022 após interromper retiradas, deixando aproximadamente $4,7 bilhões em fundos de clientes inacessíveis. Investigações revelaram que Mashinsky enganou os clientes sobre as operações da plataforma e manipulou o preço do token proprietário da Celsius, CEL, para vender suas participações a preços inflacionados, lucrando cerca de $48 milhões no processo.
⚖️ Processos Legais e Sentenciamento
A sentença de Mashinsky está marcada para 8 de maio de 2025, onde o juiz do tribunal distrital dos EUA, John Koeltl, determinará a sentença final. A recomendação do DOJ de um termo de 20 anos alinha-se com a gravidade dos crimes cometidos, visando restaurar a confiança pública no sistema financeiro e deter atividades fraudulentas similares no futuro.
🧠 Implicações para a Indústria
Este caso serve como um lembrete claro da importância da transparência e da responsabilidade na indústria de criptomoedas.
📢 Reações da Comunidade
A comunidade cripto tem estado agitada com reações à recomendação do DOJ.
À medida que a data da sentença se aproxima, todos os olhos estarão na sala do tribunal para ver se a sentença recomendada será mantida, marcando um momento significativo nos esforços contínuos para regular e legitimar a indústria de criptomoedas.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
Em um movimento histórico, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recomendou uma sentença de 20 anos de prisão para Alex Mashinsky, o ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos criptográficos Celsius Network. Isso vem após a confissão de culpa de Mashinsky em duas acusações de fraude, incluindo fraude de commodities e fraude de valores mobiliários, em dezembro de 2024. Os promotores federais descreveram suas ações como uma campanha "deliberada, calculada" de mentiras e autoengano que resultou em bilhões de dólares em perdas para os clientes.
📉 O Colapso da Celsius Network
A Celsius Network, uma vez um jogador proeminente no espaço de empréstimos em cripto, pediu falência em julho de 2022 após interromper retiradas, deixando aproximadamente $4,7 bilhões em fundos de clientes inacessíveis. Investigações revelaram que Mashinsky enganou os clientes sobre as operações da plataforma e manipulou o preço do token proprietário da Celsius, CEL, para vender suas participações a preços inflacionados, lucrando cerca de $48 milhões no processo.
⚖️ Processos Legais e Sentenciamento
A sentença de Mashinsky está marcada para 8 de maio de 2025, onde o juiz do tribunal distrital dos EUA, John Koeltl, determinará a sentença final. A recomendação do DOJ de um termo de 20 anos alinha-se com a gravidade dos crimes cometidos, visando restaurar a confiança pública no sistema financeiro e deter atividades fraudulentas similares no futuro.
🧠 Implicações para a Indústria
Este caso serve como um lembrete claro da importância da transparência e da responsabilidade na indústria de criptomoedas.
📢 Reações da Comunidade
A comunidade cripto tem estado agitada com reações à recomendação do DOJ.
À medida que a data da sentença se aproxima, todos os olhos estarão na sala do tribunal para ver se a sentença recomendada será mantida, marcando um momento significativo nos esforços contínuos para regular e legitimar a indústria de criptomoedas.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
$15B Esquema de Criptomoeda Desmantelado: Executivo Cambojano Acusado 🚨💰
Em uma repressão chocante, as autoridades dos EUA acusaram Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group do Camboja, por administrar um dos maiores esquemas de criptomoeda da história. O esquema, conhecido como um esquema de "abate de porcos", supostamente enganou investidores em todo o mundo e coagiu vítimas a trabalhar em campos de trabalho forçado para operar o esquema.
Como parte da ação de execução, as autoridades apreenderam aproximadamente 127.000 bitcoins, avaliados em mais de $15 bilhões, armazenados em carteiras não hospedadas sob o controle de Chen. A escala da fraude destaca o lado sombrio das criptomoedas: além da perda financeira, o esquema envolveu tráfico humano e abuso, acrescentando uma camada angustiante ao crime.
Chen enfrenta sérias acusações, incluindo conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro, com penas de prisão potenciais totalizando até 40 anos se condenado. As autoridades dos EUA estão sinalizando tolerância zero para fraudes em criptomoedas em grande escala, especialmente aquelas que exploram indivíduos vulneráveis.
Este caso serve como um lembrete contundente: enquanto as criptomoedas oferecem inovação e oportunidade, também atraem esquemas criminosos sofisticados. Vigilância, educação e supervisão regulatória permanecem críticas para investidores que navegam neste mercado em rápida evolução.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Em uma repressão chocante, as autoridades dos EUA acusaram Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group do Camboja, por administrar um dos maiores esquemas de criptomoeda da história. O esquema, conhecido como um esquema de "abate de porcos", supostamente enganou investidores em todo o mundo e coagiu vítimas a trabalhar em campos de trabalho forçado para operar o esquema.
Como parte da ação de execução, as autoridades apreenderam aproximadamente 127.000 bitcoins, avaliados em mais de $15 bilhões, armazenados em carteiras não hospedadas sob o controle de Chen. A escala da fraude destaca o lado sombrio das criptomoedas: além da perda financeira, o esquema envolveu tráfico humano e abuso, acrescentando uma camada angustiante ao crime.
Chen enfrenta sérias acusações, incluindo conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro, com penas de prisão potenciais totalizando até 40 anos se condenado. As autoridades dos EUA estão sinalizando tolerância zero para fraudes em criptomoedas em grande escala, especialmente aquelas que exploram indivíduos vulneráveis.
Este caso serve como um lembrete contundente: enquanto as criptomoedas oferecem inovação e oportunidade, também atraem esquemas criminosos sofisticados. Vigilância, educação e supervisão regulatória permanecem críticas para investidores que navegam neste mercado em rápida evolução.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Autoridades dos EUA acusam executivo cambojano em esquema de criptomoeda de $14B
As autoridades dos EUA acusaram Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group do Camboja, em conexão com um enorme esquema de criptomoeda e apreenderam mais de $14 bilhões em bitcoin. Os promotores alegam que Chen e co-conspiradores não identificados exploraram trabalho forçado para fraudar investidores, usando os lucros ilícitos para comprar iates, jatos e uma pintura de Picasso.
A acusação federal de Brooklyn inclui acusações de conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro. As autoridades dos EUA e do Reino Unido também sancionaram a empresa de Chen, rotulando-a como uma organização criminosa transnacional. Chen, 38, é acusado de sancionar violência contra trabalhadores, subornar oficiais e lavar dinheiro através de jogos de azar online e operações de mineração de criptomoedas.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
As autoridades dos EUA acusaram Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group do Camboja, em conexão com um enorme esquema de criptomoeda e apreenderam mais de $14 bilhões em bitcoin. Os promotores alegam que Chen e co-conspiradores não identificados exploraram trabalho forçado para fraudar investidores, usando os lucros ilícitos para comprar iates, jatos e uma pintura de Picasso.
A acusação federal de Brooklyn inclui acusações de conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro. As autoridades dos EUA e do Reino Unido também sancionaram a empresa de Chen, rotulando-a como uma organização criminosa transnacional. Chen, 38, é acusado de sancionar violência contra trabalhadores, subornar oficiais e lavar dinheiro através de jogos de azar online e operações de mineração de criptomoedas.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Fundador da OmegaPro e Co-Conspirador Acusados pelo DOJ dos EUA em Esquema Ponzi de $650M
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Michael Shannon Sims, um fundador e promotor da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou operações na América Latina e partes dos EUA, em relação a um esquema Ponzi de $650 milhões. A acusação, deslacrada no Distrito de Porto Rico em 9 de julho de 2025, acusa a dupla de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A OmegaPro, uma plataforma de investimento em criptomoedas e forex com sede em Dubai, estabelecida em 2019, supostamente defraudou milhares de investidores prometendo retornos de 300% em 16 meses através de "traders de elite." Em vez disso, operou como um esquema de pirâmide, usando os fundos de novos investidores para pagar os anteriores. O esquema colapsou em 2022, e em janeiro de 2023, os réus alegaram um hack na rede, afirmando falsamente que os fundos foram transferidos para uma nova plataforma, Broker Group, da qual os investidores não podiam retirar. Ambos enfrentam até 20 anos de prisão por acusação. Além disso, o co-fundador Andreas Szakacs foi preso na Turquia em julho de 2024 por alegações relacionadas envolvendo uma fraude de $4 bilhões
Jatos Privados, Doações Políticas e Perdas de Bilhões: Apreendidos de Sam Bankman-Fried
Tribunal Federal Confirma a Extensão dos Ativos Apreendidos de SBF
O governo dos EUA finalizou oficialmente a confiscação dos ativos de Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da falida exchange FTX. Entre os itens mais notáveis da lista de apreensão de quase $1 bilhão estão $606 milhões da venda de ações da Robinhood e dois jatos privados.
Documentos judiciais detalham dezenas de páginas de ativos que SBF possuía antes de sua condenação por fraude, incluindo vastas participações em criptomoedas, contas bancárias, investimentos e contribuições políticas.
O governo dos EUA finalizou oficialmente a confiscação dos ativos de Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da falida exchange FTX. Entre os itens mais notáveis da lista de apreensão de quase $1 bilhão estão $606 milhões da venda de ações da Robinhood e dois jatos privados.
Documentos judiciais detalham dezenas de páginas de ativos que SBF possuía antes de sua condenação por fraude, incluindo vastas participações em criptomoedas, contas bancárias, investimentos e contribuições políticas.
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#Coinbase #CryptoScam #Segurança #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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Fundador da Celsius Network Enfrenta Pena de 20 Anos de Prisão por Fraude ---
Data: 7 de maio de 2025
Localização: Nova York, EUA
Alexander Mashinsky, o fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta uma potencial pena de 20 anos de prisão. Promotores federais o acusaram de orquestrar um esquema de fraude deliberado e calculado que resultou em perdas para os clientes de quase 7 bilhões de dólares. Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude em commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter manipulado o preço do token proprietário da Celsius, CEL, e enganado investidores sobre a saúde financeira da empresa. Ele lucrou aproximadamente 48 milhões de dólares ao vender suas participações em CEL a preços inflacionados antes do colapso da empresa em julho de 2022.
Localização: Nova York, EUA
Alexander Mashinsky, o fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta uma potencial pena de 20 anos de prisão. Promotores federais o acusaram de orquestrar um esquema de fraude deliberado e calculado que resultou em perdas para os clientes de quase 7 bilhões de dólares. Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude em commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter manipulado o preço do token proprietário da Celsius, CEL, e enganado investidores sobre a saúde financeira da empresa. Ele lucrou aproximadamente 48 milhões de dólares ao vender suas participações em CEL a preços inflacionados antes do colapso da empresa em julho de 2022.
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