fraud
1.3M visualizações
368 a discutir
Popular
Mais recente
Ver original
A polícia vietnamita prendeu cinco suspeitos em conexão com um golpe de criptomoeda, enquanto as autoridades intensificam a repressão a fraudes e atividades ilegais de criptomoeda.
#Vietnã #GolpeCripto #Criptomoeda #NotíciasCripto #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnã #GolpeCripto #Criptomoeda #NotíciasCripto #Fraud
$FRAX $RIVER
Traduzir
SCAM ALERT: VIETNAM BUSTS MAJOR CRYPTO RING $53K GONE 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Ver original
ALCALDE DE NOVA IORQUE PUXOU O TAPETE DO SEU PRÓPRIO COIN! 🚨
$NYC lançado pelo ex-alcaldes de Nova Iorque. Explodiu para capitalização de $500M. Depois, a liquidez desapareceu. Queda de 80%. Abaixo de $100M. Lucro estimado de $3,5M para ele. É por isso que o crypto perde a confiança.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC lançado pelo ex-alcaldes de Nova Iorque. Explodiu para capitalização de $500M. Depois, a liquidez desapareceu. Queda de 80%. Abaixo de $100M. Lucro estimado de $3,5M para ele. É por isso que o crypto perde a confiança.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
Ver original
NYC TOKEN RUG PULL CONFIRMADO $1MBABYDOGE PERDIDO
Entrada: 0.000000000000000000 🟩
Alvo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams lançou o token NYC. A carteira do deployer esvaziou USDC 2,5M no pico. Reinvestiu apenas 1,5M após uma queda de 60%. Isso representa um lucro de $1MBABYDOGE . Direto para fora. Não fique preso segurando o saco. Isso é pura exploração. Sair agora.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Entrada: 0.000000000000000000 🟩
Alvo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams lançou o token NYC. A carteira do deployer esvaziou USDC 2,5M no pico. Reinvestiu apenas 1,5M após uma queda de 60%. Isso representa um lucro de $1MBABYDOGE . Direto para fora. Não fique preso segurando o saco. Isso é pura exploração. Sair agora.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Ver original
Aumento das fraudes em criptomoedas
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, destacou recentemente o número crescente de fraudes no espaço das criptomoedas, que está ligado ao aumento histórico no preço do Bitcoin. Gensler enfatizou os riscos associados a práticas antiéticas no mundo criptográfico e apontou a natureza volátil do Bitcoin, que pode atrair investidores especulativos.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
Ver original
$OM GARANTA, $OM NÃO VAI SUBIR TÃO CEDO. 🍁
O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
DESEJO A TODOS O MELHOR. 🍁
{spot}(OMUSDT)
O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
DESEJO A TODOS O MELHOR. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Ver original
SBF, fundadora da FTX, pede pena de 6,5 anos e orienta guardas a investirem em Solana
De acordo com um artigo recente no The New York Times, Sam “SBF” Bankman-Fried, o fundador da bolsa de criptomoedas FTX, está prestando consultoria de investimento aos guardas prisionais e sugerindo investimentos na criptomoeda Solana.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Ver original
💥 BLACKROCK E FRAUDE DE $500 MILHÕES — UMA LIÇÃO RÍGIDA PARA TODOS
Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:
🔍 O que aconteceu:
· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista
💡 Conclusões:
· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram
Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:
🔍 O que aconteceu:
· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista
💡 Conclusões:
· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram
Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Ver original
🚨 DO KWON ENFRENTA APENAS 12 ANOS PELO DRAMA DO COLAPSO DE $40B TERRA/LUNA
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Ver original
🚔 Foram feitas acusações em Nova York contra o organizador de um esquema Ponzi usando ativos digitais, Idin Dalpura. Os danos do esquema de pirâmide são estimados em US$ 43 milhões.
Dalpura ofereceu aos investidores dos EUA e de outros países a oportunidade de obter “enormes lucros” de até 42% ao ano, investindo no negócio hoteleiro em Las Vegas e no comércio de criptomoedas. Na realidade, ele pagou dinheiro a investidores antigos com recursos de novos.
O acusado perdeu cerca de 1,7 milhões de dólares dos fundos das vítimas em jogos de azar, cobriu dívidas com elas e também pagou a educação dos seus filhos numa escola privada. Agora ele pode pegar até 20 anos de prisão.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura ofereceu aos investidores dos EUA e de outros países a oportunidade de obter “enormes lucros” de até 42% ao ano, investindo no negócio hoteleiro em Las Vegas e no comércio de criptomoedas. Na realidade, ele pagou dinheiro a investidores antigos com recursos de novos.
O acusado perdeu cerca de 1,7 milhões de dólares dos fundos das vítimas em jogos de azar, cobriu dívidas com elas e também pagou a educação dos seus filhos numa escola privada. Agora ele pode pegar até 20 anos de prisão.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Ver original
🚨🔥🚀Notícias de última hora!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Autoridades Indianas Confiscaram $190M do Fraude BitConnect”🚨
De acordo com minha pesquisa e após buscar alguns detalhes sobre isso, as autoridades indianas realocaram $190 milhões, aproximadamente Rs 1.646 crore, em meio à sua investigação sobre a extorsão de criptomoeda BitConnect. A investigação foi conduzida pela Direção de Execução (ED), Ahmedabad, como parte da investigação em andamento sobre o esquema Ponzi global, que colapsou em 2018.
No sábado, a Direção de Execução (ED) afirmou que iniciou o pedido sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A investigação foi baseada nos FIRs registrados pela delegacia CID (Crimes), Surat, em 2018. A ED disse que os golpistas supostamente reuniram recursos de investidores ao redor do mundo, incluindo a Índia.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Autoridades Indianas Confiscaram $190M do Fraude BitConnect”🚨
De acordo com minha pesquisa e após buscar alguns detalhes sobre isso, as autoridades indianas realocaram $190 milhões, aproximadamente Rs 1.646 crore, em meio à sua investigação sobre a extorsão de criptomoeda BitConnect. A investigação foi conduzida pela Direção de Execução (ED), Ahmedabad, como parte da investigação em andamento sobre o esquema Ponzi global, que colapsou em 2018.
No sábado, a Direção de Execução (ED) afirmou que iniciou o pedido sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A investigação foi baseada nos FIRs registrados pela delegacia CID (Crimes), Surat, em 2018. A ED disse que os golpistas supostamente reuniram recursos de investidores ao redor do mundo, incluindo a Índia.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
Ver original
@BNX é uma moeda fraudulenta... Eu estava com lucro ontem, pensei que deveria esperar mais para despejar essa moeda e garantir mais lucro, mas hoje meu comércio futuro foi fechado com prejuízo sem nenhum motivo... Eles são gananciosos por dinheiro
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
Ver original
Atores maliciosos drenaram US$ 39 milhões do DeFi em janeiro de 2024
#DeFi startup de segurança Quantstamp lançou recentemente um relatório destacando incidentes de segurança alarmantes no crescente mundo das finanças descentralizadas (DeFi). Atores maliciosos estão empregando métodos sofisticados para ameaçar e explorar protocolos DeFi.
Quase US$ 39 milhões perdidos
A Quantstamp revelou que atores maliciosos conseguiram drenar aproximadamente US$ 38,9 milhões do DeFi por meio de vários ataques. Esses incidentes envolveram o uso de contratos inteligentes, compromissos importantes e fraude.
Capital Radiante: O Primeiro Alvo
Quase US$ 39 milhões perdidos
A Quantstamp revelou que atores maliciosos conseguiram drenar aproximadamente US$ 38,9 milhões do DeFi por meio de vários ataques. Esses incidentes envolveram o uso de contratos inteligentes, compromissos importantes e fraude.
Capital Radiante: O Primeiro Alvo
Ver original
❤️🔥❤️🔥Continuaremos com Métodos de Fraude sobre este assunto❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️
são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.
⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
☢️☢️Esquemas financeiros Ponzi:☢️☢️
são operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores, sem um investimento real subjacente.💰💰Esses esquemas inevitavelmente colapsam quando o fluxo de novos investidores para, causando perdas massivas para os participantes.😱😱Um dos exemplos mais famosos é o esquema de Charles Ponzi na década de 1920.
⚠️⚠️Aviso⚠️⚠️
Esses esquemas são ilegais e levam a perdas significativas. Sempre busque investimentos legítimos e transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
Ver original
Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
Ver original
O “Rei do Bitcoin” Sentenciado: Ele Viveu Como um Milionário em Londres com Fundos Cripto Ilícitos
📅 11 de Novembro | Londres, Reino Unido
Luxo, mentiras e criptomoedas. Isso resume a história de Yue Xiang, um cidadão chinês de 38 anos que viveu como um magnata em Londres enquanto escondia um segredo obscuro: sua fortuna veio de Bitcoins roubados em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro já descobertas no Reino Unido. De acordo com The Block, Xiang foi condenado a 11 anos de prisão após uma investigação da National Crime Agency (NCA) que o ligou à apreensão recorde de Bitcoin avaliada em mais de £5,6 bilhões (cerca de $7,1 bilhões).
Luxo, mentiras e criptomoedas. Isso resume a história de Yue Xiang, um cidadão chinês de 38 anos que viveu como um magnata em Londres enquanto escondia um segredo obscuro: sua fortuna veio de Bitcoins roubados em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro já descobertas no Reino Unido. De acordo com The Block, Xiang foi condenado a 11 anos de prisão após uma investigação da National Crime Agency (NCA) que o ligou à apreensão recorde de Bitcoin avaliada em mais de £5,6 bilhões (cerca de $7,1 bilhões).
Ver original
CFTC Ordena que Cofundador da Voyager Pague $750.000: Proibição de Negociação de Três Anos
Um tribunal federal decidiu contra Stephen Ehrlich, cofundador da plataforma de criptomoedas Voyager Digital, ordenando que ele pagasse $750.000 em restituição a clientes prejudicados pelo colapso da empresa. Os fundos serão distribuídos através de processos de falência, enquanto Ehrlich também concordou com uma proibição de três anos de registro ou participação em mercados sob a supervisão da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC).
Voyager Comercializada como um “Refúgio Seguro”, Mas a Realidade Era Diferente
A CFTC alegou que Ehrlich enganou os clientes ao promover a Voyager como um “lugar seguro” para investimentos em criptomoedas, comparando-a a bancos regulamentados e prometendo o máximo cuidado com os depósitos dos clientes. Na realidade, a empresa se envolveu em práticas altamente arriscadas sem oferecer proteções semelhantes às instituições financeiras tradicionais.
Voyager Comercializada como um “Refúgio Seguro”, Mas a Realidade Era Diferente
A CFTC alegou que Ehrlich enganou os clientes ao promover a Voyager como um “lugar seguro” para investimentos em criptomoedas, comparando-a a bancos regulamentados e prometendo o máximo cuidado com os depósitos dos clientes. Na realidade, a empresa se envolveu em práticas altamente arriscadas sem oferecer proteções semelhantes às instituições financeiras tradicionais.
Inicia sessão para explorares mais conteúdos