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📉 Tailândia reforça controle sobre negociações de ouro e fluxos de dinheiro cinza

A Tailândia planeja limitar as negociações especulativas de ouro e aprimorar a coleta de dados financeiros para conter o capital cinza e o lavagem de dinheiro, após um rally recordista no ouro que impulsionou uma força anormal do baht e grandes transações em dólares americanos.

Principais fatos:
O comércio diário de ouro online para particulares pode ser limitado a 100–200 milhões de baht, com transações físicas acima de 200.000 dólares exigindo documentação completa.

Os limites para câmbio de moedas estrangeiras para particulares serão fixados em 800.000 baht/dia para aliviar a pressão sobre o baht.

O volume total de negociações de ouro atingiu cerca de 10 trilhões de baht (318 bilhões de dólares) em 2025, dobrando em relação a 2024; a Tailândia importou 180 toneladas de ouro e exportou 110 toneladas.

As autoridades criaram uma Agência de Dados para conectar dados financeiros entre bancos, comerciantes de ouro e ativos digitais em tempo real, melhorando a monitorização e a prevenção de crimes.

Preocupações sobre lavagem de dinheiro e capital cinza incluem exportações anormais de ouro para a Camboja, ligadas a golpes, jogos online e redes de crime transnacional.

Visão de especialista:
A estratégia multifacetada do governo tailandês — limites de negociação, melhor coordenação de dados e regras mais rigorosas de AML — visa reduzir as atividades especulativas de ouro, estabilizar o baht e diminuir os fluxos financeiros ilícitos. Também estabelece um precedente para o controle de ativos digitais e o monitoramento transfronteiriço do ouro.

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