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#PakistaniInvestor Esteja alerta, esteja seguro, após perder 1 bilhão por uma família corrupta no crypto, eles recuperarão esse dinheiro banindo contas bancárias que negociam em criptomoeda.
Como os bancos paquistaneses Detectam e Bloqueiam Transações de Cripto
Transferências Diretas para Exchanges de Cripto
Bancos colocam em lista negra exchanges conhecidas (#Binance, #Coinbase, etc.).
Transferências para essas plataformas são bloqueadas automaticamente.
Padrões de Transação Suspeitos
Transferências P2P frequentes (vários pequenos depósitos/saques).
Grandes transações inexplicadas sem uma fonte clara.
Escaneamento de Palavras-Chave em Observações de Transação
Os bancos sinalizam termos como:
"\u003cc-44/\u003e" "USDT," "Cripto," "Binance," "P$2P."
"\u003cc-32/\u003e", "\u003cc-34/\u003e","
Solução: Use observações vagas como "Pagamento de Freelance."
Link para Câmbio Estrangeiro (FX) e Hawala
Bancos colocam em lista negra exchanges conhecidas (#Binance, #Coinbase, etc.).
Transferências para essas plataformas são bloqueadas automaticamente.
Padrões de Transação Suspeitos
Transferências P2P frequentes (vários pequenos depósitos/saques).
Grandes transações inexplicadas sem uma fonte clara.
Escaneamento de Palavras-Chave em Observações de Transação
Os bancos sinalizam termos como:
"\u003cc-44/\u003e" "USDT," "Cripto," "Binance," "P$2P."
"\u003cc-32/\u003e", "\u003cc-34/\u003e","
Solução: Use observações vagas como "Pagamento de Freelance."
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