blockchainforensics

NOTÍCIAS URGENTES: O Banco Central do Irã Exposto Usando Tether para Contornar Sanções 🚨
Um relatório marcante de 2026 da Elliptic identificou uma rede sistemática de carteiras controladas pelo Banco Central do Irã, que acumulou pelo menos $507 milhões em USDT para facilitar o comércio internacional e estabilizar o rial 🇮🇷.
$UNI
As autoridades supostamente utilizaram essas stablecoins atreladas ao dólar para criar uma "camada financeira oculta" que opera inteiramente fora do sistema bancário tradicional SWIFT; isso permite que o estado liquide pagamentos de importação apesar das pesadas restrições globais 🕵️‍♂️.
$BTC
A investigação revela uma mudança abrupta nas táticas em meados de 2025, onde o regime moveu fundos através de pontes cross-chain e trocas descentralizadas para obscurecer a trilha de auditoria após uma grande violação de segurança em uma troca local ⛓️.
$ETC
Esse desenvolvimento destaca a dupla natureza da blockchain como uma ferramenta tanto para a evasão de sanções em nível estatal quanto um livro-razão transparente que permite que analistas mapeiem redes financeiras soberanas ilícitas em tempo real 🛡️.
#IranCrypto #Tether #SanctionEvasion #BlockchainForensics

😡 Meme viral rug pull – controvérsia de endosse de celebridades! Atualização de forense blockchain pega golpistas, impulsiona memes reais. Lições aprendidas? #MemeRug #Controversy #BlockchainForensics

🚨🔥 Hack de US$ 1 bilhão na Bybit RESOLVIDO: Coreia do Norte exposta!

O Lazarus Group da Coreia do Norte foi considerado responsável por um ataque cibernético de US$ 1 bilhão à Bybit! 😱Este é um dos maiores ataques da história das criptomoedas!

🕵️‍♂️ Como ocorreu a investigação?

🔍 ZachXBT, um renomado analista de blockchain, provou isso usando ferramentas avançadas de rastreamento:

✅ Teste transações que foram feitas antes do hack.

✅ Carteiras para rastrear fundos roubados foram identificadas.

✅ Provas forenses e análises baseadas em tempo confirmaram que o Lazarus Group está envolvido nisso.

💰 Você recebeu uma recompensa?

A Arkham Intelligence recompensou ZachXBT com 47.505 tokens ARKM (aproximadamente US$ 29.550) por sua investigação!

🌍 Qual será o efeito desse ataque?

🔹 O Lazarus Group ainda é uma grande ameaça ao espaço das criptomoedas!

🔹 As exchanges terão que reforçar a segurança porque isso prejudica a confiança.

🔹 A análise forense de blockchain se tornará ainda mais importante, e os investigadores também poderão receber recompensas!

🧐 Os fundos da Bybit serão devolvidos?

Pode haver uma chance de rastrear e congelar fundos através do relatório do ZachXBT! 🚨 Mas se você olhar para o histórico do Lazarus Group, talvez alguns fundos já tenham sido movidos por meio de mixers e exchanges descentralizadas.

💬 o que você quer dizer? A Bybit conseguirá recuperar os fundos ou não?

#BybitHack #CryptoSecurity #LazarusGroup #BlockchainForensics 🚀🔐

🚨 Quem é Park Jin Hyok? O cérebro por trás do roubo de US$ 1 bilhão da Bybit! 🔥

O hack da Bybit que drenou US$ 1 bilhão em criptomoedas foi rastreado até Park Jin Hyok, um hacker norte-coreano procurado pelo FBI. Mas este não é seu primeiro crime cibernético de alto perfil — ele é um membro-chave do Lazarus Group, um sindicato de hackers apoiado pelo estado responsável por alguns dos maiores roubos digitais da história.

🔎 Linha do tempo do crime cibernético de Park Jin Hyok:

💰 2018: Acusado de hackear a Sony Pictures e lançar o ataque de ransomware WannaCry, paralisando empresas globalmente.

🔓 2022: Vinculado ao hack do Axie Infinity, onde US$ 620 milhões foram roubados — uma das maiores explorações DeFi de todos os tempos.

🏴‍☠️ 2025: supostamente orquestrou o hack da Bybit, lavando ativos roubados por meio de uma rede complexa de carteiras para evitar a detecção.

🔐 Por que isso importa:

🚩 Crime cibernético patrocinado pelo Estado – O Lazarus Group explora vulnerabilidades de criptomoedas para financiar as operações da Coreia do Norte, apesar das sanções globais.

🔥 Repressão regulatória chegando? – Os governos podem pressionar por medidas mais rigorosas de KYC e conformidade para coibir atividades ilícitas de criptomoedas.

🛡️ Revisão de segurança necessária – As bolsas de criptomoedas agora estão reavaliando medidas de armazenamento a frio, segurança multi-sig e antilavagem de dinheiro (AML).

💡 Análise forense de blockchain em ascensão – Investigadores como ZachXBT e Elliptic estão provando que a transparência das criptomoedas pode ser uma ferramenta poderosa contra criminosos cibernéticos.

⚡ A grande questão: as bolsas e reguladores podem superar hackers como Park, ou as criptomoedas sempre serão um campo de batalha para a guerra cibernética?

💬 O que você acha? Deixe suas ideias abaixo! ⬇️

🔔 Fique atualizado para mais insights sobre segurança cibernética! – Muhammad Ejaz
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BSB Forense – Verdade Financeira. Precisão Forense.

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Como as Aprovações de Contratos Ocultos Podem Drenar Seus Fundos?

Um investidor entrou em contato comigo recentemente, enviou-me o txhash de uma transação e pediu que eu verificasse por que ele havia transferido fundos entre suas carteiras e, embora o Etherscan mostrasse a transação como bem-sucedida, o saldo não estava aparecendo. Na análise, logo percebi que os fundos tinham ido direto para o endereço do explorador. Mas, além da fraude, o que realmente chamou sua atenção foi "por que um ícone de contrato estava aparecendo ao lado de sua carteira na transação?"

Expliquei que a transação foi baseada na implementação do EIP-7702, e a carteira havia herdado o comportamento de um contrato malicioso que ele havia autorizado mais de 40 dias atrás sem perceber que a permissão ainda estava ativa, obviamente negligenciando uma das principais recomendações de segurança para investidores: sempre verifique as permissões ativas em sua carteira, usando ferramentas como revoke.cash, por exemplo.

Esse contrato não havia drenado nada até então porque os valores envolvidos durante aqueles 40 dias eram relativamente pequenos. Assim que ele fez um depósito com um valor acima de 5 dígitos, o saldo foi drenado no mesmo bloco. Isso explicou de forma simples por que o ícone do contrato começou a aparecer ao lado do endereço da carteira.

Enquanto analisava e mapeava endereços, identifiquei o contrato malicioso, sua função de drenagem e a transação exata onde ele concedeu a aprovação, não apenas mostrando a causa, mas também ajudando a avaliar riscos potenciais em suas outras carteiras.

Eu poderia ter parado no básico, mapeando o endereço do explorador e esperando para ver se os fundos chegavam a uma CEX. Mas a curiosidade me impulsionou, e acabei mapeando toda a operação, desde a origem até a execução. Esse tipo de investigação é o que realmente traz clareza e valor aos investidores, ao mesmo tempo em que fornece um documento educacional sólido que pode ser compartilhado para demonstrar a importância e eficácia da análise investigativa em blockchain e inteligência em blockchain.

#blockchainsecurity #Blockchainanalysis #boockchainintelligence #DeFiSecurity #blockchainForensics $BTC $ETH $BNB

🚨 Europol Desmantela Um dos Maiores Mercados da Dark Web! 🕵️‍♂️💻
$BTC $XRP
O Mercado Archetyp, uma das plataformas de drogas da dark web mais antigas e ativas, foi oficialmente desmantelado em uma grande operação internacional.
🔍 Destaques da Operação:
✅ Múltiplas prisões em diversas jurisdições
✅ €7,8 milhões ($8,35M) em ativos digitais apreendidos
✅ Plataforma processou mais de €250 milhões ($268M) em transações ao longo de 5 anos
⚠️ Especialistas alertam: plataformas do darknet frequentemente ressurgem rapidamente, transferindo a luta para a aplicação da lei + forense em blockchain
💬 Esta operação destaca a crescente importância da tecnologia regulatória, ferramentas de rastreamento de criptomoedas e cooperação transfronteiriça no combate à atividade ilícita.
#CryptoNews #DarkWeb #Europol #CyberCrime #BlockchainForensics

🚨BitJungle Alerta de Movimentação de Fundos dos Hackers: Bitrue Hack Funds on the Move

O endereço da carteira relacionado ao incidente do Bitrue 0xAFCEBc27bF796F8C677DF72E4CcD6b9402cDa6E7 começou novamente a transferir fundos para serviços de mistura.

⚠️Estima-se que estes 5.000 $ETH serão totalmente lavados através de protocolos de mistura.

O endereço vinculado ao hack do Bitrue está se movendo novamente — estima-se que 5.000 $ETH possam ser totalmente lavados via misturadores.

Por favor, fique atento e monitore o caminho dos fundos.
Stay alert and monitor the trails.

#Web3 #Bitrue #ETH #BlockchainForensics #链上追踪

🔥 Roubo $XRP no valor de 3 milhões de dólares abala o mundo das criptomoedas!

💣 Em outubro de 2025, a comunidade de criptomoedas acordou com um assalto explosivo
1,2 milhão de XRP desapareceu de uma carteira fria que era considerada "uma fortaleza impenetrável"
Mas o erro não foi técnico... foi um erro humano fatal

🧠 O usuário importou a frase de recuperação para um aplicativo de carteira quente
E assim abriu a porta para os hackers... e a proteção se transformou em vulnerabilidade

🌐 Os hackers usaram mais de 120 transferências entre cadeias
De Ripple para Tron, através da plataforma Bridgers
Em seguida, lavaram o dinheiro através de canais OTC ligados à rede Huione, listada na lista negra americana

🔐 A empresa Ellipal confirmou: os dispositivos são seguros
Mas a educação e a conscientização são a verdadeira linha de defesa
A diferença entre uma carteira fria e quente pode valer milhões de dólares

📉 $XRP caiu 1,5% temporariamente, mas rapidamente recuperou seu equilíbrio
Apoiado por parcerias transfronteiriças da Ripple e otimismo institucional

📲 Acompanhe as análises exclusivas no canal
#CryptoEmad
#XRPHeist #CryptoSecurity #BlockchainForensics #ColdWalletRisks

Seguir a trilha de fundos on-chain parece simples... até que a transação atravesse múltiplos protocolos, passe por pontes, execute trocas em DEXs, CEXs e ainda tente obscurecer a origem usando mixers.

Cada passo fragmenta a trilha, os tokens mudam de forma (embalagens, desembalagens, trocas), diferentes cadeias entram no fluxo, os timestamps perdem a sincronização e os sinais de intenção se diluem entre centenas de transações automatizadas. O que antes era um movimento claro... se transforma em uma teia emaranhada de hashes.

Nosso papel é precisamente reconstruir esses fluxos, entender o comportamento por trás de cada transação, identificar padrões e reconstruir o caminho dos fundos de ponta a ponta, com contexto, cronologia e cada passo tecnicamente verificável em um relatório fácil de entender, mesmo para pessoas não técnicas.

Não existe uma ferramenta mágica que entregará tudo pronto. O que faz isso acontecer é a combinação de análise manual, scripts personalizados, leitura de contratos e entendimento do comportamento daqueles por trás das transações.

#BlockchainForensics #BlockchainAnalysis #OnChainAnalysis $BTC $ETH

Enquanto muitos no crypto temiam hacks como Mt. Gox e Bitfinex, o caso da LuBian passou despercebido. Mas a escala desse roubo supera ambos em valor. A descoberta da Arkham traz um novo nível de choque para a indústria cripto.

É este o maior encobrimento na história do crypto?

#BitcoinHeist #CryptoScam #ArkhamReport #LuBianPool #BlockchainForensics

Bybit Forensics: Rastreando o Roubo de $1,5 Bilhão em Cripto

A Bybit recentemente foi vítima de um enorme hack de $1,5 bilhão, e investigações forenses apontam diretamente para o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. O FBI confirmou que os hackers infiltraram a Safe{Wallet}, um provedor de carteira multisignature usado pela Bybit, comprometendo o dispositivo de um desenvolvedor.

Essa violação permitiu que eles injetassem código malicioso, drenando, em última análise, cerca de 401.000 ETH para um endereço desconhecido. Em resposta, a Bybit ofereceu uma recompensa de $140 milhões por informações que levem à recuperação dos fundos roubados.

Este ataque é mais um lembrete claro dos crescentes riscos de cibersegurança em cripto. À medida que os hacks se tornam mais sofisticados, as exchanges e os usuários devem reforçar a segurança para se manterem à frente.

#BybitHack #CryptoSecurity #BlockchainForensics #Ethereum #CyberThreats

#BybitForensic

💥💥 Hack do Bybit Atribuído ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte 💥💥

🔎🔎 Em uma violação de segurança significativa, a exchange de criptomoedas baseada em Dubai, Bybit, sofreu um roubo de aproximadamente $1,5 bilhão em Ethereum em 21 de fevereiro de 2025. O Federal Bureau of Investigation (FBI) atribuiu esse roubo ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, uma organização de hackers patrocinada pelo estado, notória por atacar plataformas de criptomoedas. 👇

Detalhes da Violação

O ataque explorou uma vulnerabilidade na infraestrutura da Safe{Wallet}, um serviço de carteira multisignature utilizado pela Bybit. Investigações forenses revelaram que um código JavaScript malicioso foi injetado no bucket S3 da AWS da Safe{Wallet}, comprometendo o processo de assinatura de transações. Essa manipulação permitiu que os atacantes ganhassem controle sobre a carteira fria de Ethereum da Bybit, resultando na transferência não autorizada de 401.347 Ether para endereços externos. 👇👇

Resposta da Bybit

Em resposta à violação, o CEO da Bybit, Ben Zhou, garantiu aos usuários que a exchange permanece solvente, com todos os ativos dos clientes garantidos 1:1. A empresa contratou especialistas forenses em blockchain para rastrear os fundos roubados e implementou medidas de segurança adicionais para evitar futuros incidentes. Além disso, a Bybit lançou um programa de recompensa por recuperação, oferecendo até 10% do valor recuperado para indivíduos que ajudarem a recuperar os ativos roubados. 👇👇

Implicações para a Indústria

Este incidente destaca os desafios de segurança persistentes dentro da indústria de criptomoedas, enfatizando a necessidade de protocolos de segurança robustos e monitoramento contínuo para proteger ativos digitais. A magnitude desse roubo, sendo um dos maiores na história das criptomoedas, provocou discussões sobre as vulnerabilidades associadas aos serviços de carteira de terceiros e a importância de auditorias de segurança abrangentes. 👇👇

🔔 Fique atualizado! Curta, compartilhe e siga para mais notícias de criptomoedas de última hora.

#CryptoHack #CyberSecurity #BlockchainForensics #EthereumTheft

Atualização sobre Crimes Cripto 

Em um grande caso de crime cripto, os fundadores do serviço de mistura de criptomoedas StormX se declararam culpados de acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. 

O caso, que se construiu ao longo de vários anos, finalmente atingiu um ponto crítico, com os fundadores admitindo culpa. Este serviço, StormX, foi utilizado para ofuscar a origem das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, e os investigadores conseguiram rastrear os operadores e revelar suas atividades ilegais. 

A investigação revelou que a StormX havia lavado mais de $39 milhões em Bitcoin, ajudando a ocultar os lucros criminosos. É um lembrete claro de que os órgãos reguladores estão observando de perto e tomando medidas contra aqueles que possibilitam atividades criminosas no espaço cripto. 

Os fundadores agora enfrentam significativos tempos de prisão e multas pesadas, com o caso servindo como um aviso para outros na indústria. Com o aumento da regulamentação e do escrutínio, operar no espaço cripto requer conformidade e transparência. 

#CryptoCrime #StormX #MoneyLaundering #BlockchainForensics

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$BTC

Os Busters de Blockchain de Pequim: Como Cinco Indivíduos Aprenderam que USDT Não Concede Teleportação.
$BTC
Bem, parece que algumas pessoas em Pequim perderam o recado de que a "Grande Muralha do Crypto" da China também vem com torres de vigilância digital altamente avançadas. Cinco indivíduos, talvez se considerando ninjas financeiros modernos, aprenderam isso da maneira mais difícil.
$DOGE
Um tribunal de Pequim acaba de lhes impor penas de 2 a 4 anos por orquestrar uma operação de câmbio ilegal. A arma de escolha deles? Ninguém menos que nosso amigo estável, atrelado ao dólar, USDT.
$USDT
O esquema grandioso deles envolveu mover impressionantes 1,18 bilhões de yuans (US$166 milhões) através das fronteiras, provavelmente com a crença equivocada de que as stablecoins tornavam suas travessuras financeiras invisíveis. Este caso serve como um troféu brilhante na campanha contínua da China contra atividades cripto ilícitas, especialmente aquelas envolvendo stablecoins, que parecem atrair atenção extra. Ele transmite claramente que as capacidades forenses de blockchain da China não são apenas teóricas; eles são bastante bons em conectar pontos digitais a celas reais. Assim, enquanto o USDT pode ser estável, a liberdade daqueles que tentam usá-lo para câmbio ilegal? Não tanto.
#ChinaCrypto #USDT #MoneyLaundering #BlockchainForensics