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#creattoearn #fraudes

A Índia Congela ₹42,8 Crore em Ativos de um Fraudador de Criptomoedas Condenado

- O ED da Índia congelou ₹42,8 crore em ativos vinculados a Chirag Tomar, um fraudador de criptomoedas preso nos EUA, sob a PMLA.
- O golpe de Tomar entre 2021–2023 usou sites falsos da Coinbase Pro para roubar $37 milhões via phishing e tomada de contas.
- Os fundos roubados foram lavados através de trocas P2P, comprando propriedades de luxo em Delhi através de contas familiares e empresas de fachada.
- O caso destaca os riscos de uso indevido de criptomoedas, levando a uma aplicação mais rigorosa da legislação anti-lavagem de dinheiro na Índia em finanças digitais.

A Diretoria de Execução da Índia (ED) congelou ativos no valor de ₹42,8 crore vinculados a Chirag Tomar, um cidadão indiano que atualmente cumpre uma sentença de cinco anos nos EUA por orquestrar uma fraude de criptomoeda de $37 milhões. Os ativos incluem 18 propriedades em Delhi e várias contas bancárias, provisoriamente anexadas sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA). Esta é a segunda grande apreensão no caso, após uma confiscacão anterior de ₹2,18 crore em fevereiro de 2025.

Quero escrever e dar a minha opinião sobre tudo o que está por vir no mundo das criptomoedas, dar-lhes informações sobre tudo e as boas perspectivas que podem surgir num futuro próximo.

Mas neste momento o meu coração está de luto e a minha mente está dispersa, pelo país de onde venho, pelas #fraudes eleições que #venezuela está a viver recentemente. brutalmente violadas nestes anos.

Ajustes estão chegando ao mundo criptográfico agora e irei discuti-los nos próximos dias, tudo após esse processo de luto.

Lamento usar este espaço para isso e ocupar seu tempo importante em um desabafo necessário para muitos de nós.

#Bitcoin #Binance

Me bloquearon por fraude, compré saldo con uma tarjeta de um amigo já que não tenho cartão de crédito, Le paguei em dinheiro, como faço para desbloquear isso, meu "amigo" diz que não fez nada.. Mas tenho os recibos.. Obrigado #fraudes

Acho que deveriam melhorar a segurança dos usuários porque ontem me roubaram esses valores embora não tenha sido muito, a verdade é que é trabalho perdido e é difícil perder tudo de uma vez espero que não aconteça o mesmo com você#fraudes #CiberataqueVenezuela #cuidado

Descoberto novo esquema de fraude com cartões bancários

Os especialistas do VTB identificaram um novo esquema fraudulento: agora eles alugam cartões bancários dos chamados "drops" para sacar dinheiro roubado, informou a assessoria de imprensa do VTB à RIA Novosti.

“Anteriormente, os invasores compravam cartões e os descartavam após concluir as transações. Agora procuram transferir a responsabilidade para os titulares originais do cartão, tornando-os cúmplices do crime”, afirmaram na assessoria de imprensa do banco.

Eles explicaram que os golpistas usam contas bancárias e cartões de terceiros com nomes de usuário e senhas em aplicativos bancários; A vítima é solicitada a transferir dinheiro para eles.

Os golpistas alugam cartões de crédito de terceiros para usuários comuns (os chamados cartões drop), convencendo-os de que é seguro.

“Eles (golpistas - ed.) convencem clientes em potencial de que entregar um cartão bancário e acessar serviços bancários é seguro e promete lucros fáceis e legais.

É muito mais fácil para eles convencer um usuário zeloso a não vender, mas a dar-lhe o cartão por um tempo. As pessoas acreditam prontamente que tal transferência é totalmente segura”, cita o serviço de imprensa Dmitry Revyakin, chefe do departamento de proteção de interesses corporativos da VTB.

Ao mesmo tempo, alertou que tal transferência acarreta muitos riscos, desde ser colocado na lista negra dos bancos até ser cúmplice de um crime.

“Muitas pessoas não pensam no fato de que elas próprias podem se tornar vítimas de golpistas: tendo acesso aos seus dados de suas contas pessoais, os invasores podem conceder-lhes empréstimos e deixá-los como devedores”, acrescentou Revyakin.
#fraudes

#fraudes A fraude de identidade é o mais comum no mundo
O relatório da Sumsub detalhou que o fraude de identidade registrou um aumento de 137%. A plataforma de verificação de identidade levantou certos elementos-chave que podem estar influenciando o aumento das fraudes em nível mundial.

O fraude não se limita mais a criminosos experientes
De acordo com o relatório, “as novas tecnologias facilitaram a prática de fraudes, eliminando a necessidade de conhecimentos especializados ou técnicos. As atividades fraudulentas agora são mais baratas de executar, graças ao surgimento de tecnologias e fraudes como serviço que oferecem ferramentas e táticas. Esses serviços permitem que fraudadores novatos realizem ataques, tornando o fraude mais acessível e generalizado.”

#binance #fraudes
Na segunda-feira fiz um depósito Fiat e ainda não recebi o dinheiro, insisti com o atendimento e não tive uma resposta boa e coerente e continuam atrasando meu dinheiro.
Do Mercado Pago me disseram que a transferência foi efetivada e o problema estava no Binance que apareceu um erro mas já se passaram 5 dias úteis e não devolveram meu dinheiro. Binance disse que poderia levar de 2 a 3 dias e não foi o caso.

$IRIS a maior fraude que eu ja vi no mundo cripto os devs nao têm escrúpulos, se voce nao quer ficar preso nesta moeda assim como eu nao entrem.
#iris
#shitcoin
#fraudes
$IRIS
#binancehelp
O pior lixo que eu ja vi!