Especialmente do Paquistão e do resto do mundo
Esta é uma mensagem de aviso de um usuário da Binance que teve problemas com três transações P2P (ponto a ponto) separadas na plataforma. A conta do usuário foi bloqueada devido a disputas decorrentes de compradores envolvidos em transações fora da Binance, recebendo pagamentos de outras fontes, comprando USDT (Tether) do usuário e depois vendendo-o a uma taxa mais elevada em outro lugar.
O problema comum nessas disputas era que os compradores:
- Envolvido em transações fora da Binance
- Pagamentos recebidos de terceiros
- Comprei USDT do usuário
- Vendeu sem verificar a origem dos fundos ou garantir provas
Isso levou a reclamações de fraude por parte dos remetentes originais dos fundos, resultando em bloqueios de contas para os compradores e para o usuário. Para evitar disputas semelhantes, o usuário recomenda:
- Obtenção de uma declaração em vídeo do comprador
- Obtendo o número do celular do comprador
- Verificação da origem dos fundos
- Gravar um vídeo do histórico de transações do comprador
- Solicitação do CNIC (Carteira Nacional de Identidade Informatizada) do remetente
- Cancelar a negociação, se necessário
O usuário enfatiza a importância de coletar as evidências necessárias para evitar complicações e garantir transações seguras na Binance P2P. Eles também destacam as fortes medidas de segurança da Binance, mas observam que alguns usuários ainda podem tentar explorar o sistema.
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