No Paquistão, muitas pessoas encontraram um problema comum na Binance, onde suas contas foram bloqueadas devido a três disputas de encaminhamento P2P. Essas disputas não surgiram de reclamações de compradores, mas porque as contas dos compradores foram bloqueadas, levando a um efeito dominó.
Os fatores comuns nessas disputas foram:
- Compradores envolvidos em negócios fora da Binance
- Recebeu pagamentos de outros
- Comprou USDT de vendedores
- Vendeu por um preço mais alto em outro lugar
Em todos os três casos, os compradores eram novos e fizeram transações fora da Binance. Eles negociaram acordos, receberam dinheiro de terceiros, compraram USDT e venderam sem garantir provas ou fontes de fundos daqueles com quem fizeram transações.
Mais tarde, os remetentes originais dos fundos entraram com queixas de fraude contra os compradores, o que resultou no bloqueio das contas dos compradores e, consequentemente, das contas de muitas pessoas também.
Em uma disputa, após investigação, o pagamento foi creditado na conta, pois um comprador fez o acordo com o remetente. No entanto, nos dois casos restantes, os compradores não fizeram o acordo, e muitas pessoas tiveram que reverter os pagamentos das transações disputadas.
A Binance implementa medidas de segurança robustas para comerciantes, mas muitos usuários tentam comprar USDT da Binance e vendê-lo fora da plataforma. Para garantir transações mais seguras ao vender na Binance P2P, muitas pessoas obtêm um extrato em vídeo e o número de celular do comprador. O CNIC é menos valioso nesses casos. Um extrato em vídeo fornece evidências mais substanciais de uma transação legítima.
Alternativamente, muitas pessoas gravam um vídeo do histórico de transações das últimas 24 horas. Se o pagamento for recebido em sua conta, elas solicitam o CNIC da pessoa que enviou os fundos ou cancelam a negociação.
Essa abordagem é mais segura e ajuda a evitar disputas. Tomar essas precauções ajudará a proteger as contas de muitas pessoas e garantir transações mais seguras na Binance P2P. É crucial permanecer vigilante e garantir que todas as evidências necessárias sejam coletadas para evitar as complicações que muitas pessoas experimentaram.
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