Preocupações regulatórias têm causado dificuldades a mais de uma dúzia de exchanges para obter licenças completas, o que é um obstáculo às ambições de Hong Kong de se tornar uma potência em cripto.
Durante inspeções presenciais de 11 exchanges "consideradas licenciadas", a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros da cidade encontrou procedimentos inaceitáveis, colocando em dúvida a capacidade das exchanges de cumprir todos os requisitos de licenciamento. De acordo com o estudo, a pesquisa revelou que certas exchanges eram indevidamente dependentes de um pequeno grupo de executivos para supervisionar a custódia de ativos de clientes, enquanto outras exchanges não estão "protegendo adequadamente contra riscos de crimes cibernéticos."
De acordo com relatos, as exchanges sob investigação incluem nomes conhecidos como Crypto.com e Bullish, além de plataformas regionais como HKbitEX e PantherTrade.
A SFC está focando na aplicação de conformidade rigorosa entre as plataformas de cripto, incluindo a proteção de ativos de clientes e a aplicação de robustos protocolos de conheça seu cliente. Isso vem após um escândalo envolvendo a JPEX, uma plataforma de cripto não licenciada acusada de fraudar mais de 2.600 vítimas em mais de $200 milhões. A SFC relatou anteriormente que a JPEX e influenciadores de cripto fizeram declarações falsas ou enganosas.
Mas, o regulador mencionou mais tarde que a JPEX não havia submetido nenhuma solicitação desse tipo, apesar de suas afirmações de ser uma “plataforma licenciada e reconhecida para facilitar a negociação de ativos digitais e moeda virtual.”
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