O fraudador que fraudou investidores em criptomoedas em 4 bilhões de dólares foi pego na Turquia.
O fraudador, procurado durante anos por fraudar investidores em 4 bilhões, foi preso na Turquia após mudar de nome.
De acordo com vários relatos na mídia turca, Andreas Szakacs, um dos fundadores da controversa empresa de criptomoedas OmegaPro, foi preso na Turquia em julho por supostamente administrar um esquema de pirâmide que fraudou investidores em US$ 4 bilhões.
Foi relatado que Szakacs, originário da Suécia, mudou seu nome para Emre Avcı após adquirir a cidadania turca. Ele negou as acusações, alegando que trabalhava apenas com finanças e marketing.
A prisão ocorreu após uma denúncia de um informante anônimo em 28 de junho. Após as invasões a duas vilas no distrito de Beykoz, em Istambul, Szakacs foi detido em 9 de julho e preso em 10 de julho sob a acusação de "fraude usando sistemas de informação, bancos ou instituições de crédito como ferramenta".
Durante as operações, as autoridades turcas apreenderam computadores e 32 carteiras frias normalmente usadas para armazenar criptomoedas offline.
Embora Szakacs supostamente não tenha fornecido senhas, os investigadores conseguiram rastrear movimentos de criptomoedas totalizando US$ 160 milhões.
O colapso do OmegaPro no final de 2022, que coincidiu com o colapso da bolsa de criptomoedas FTX, deixou muitos investidores em todo o mundo na ruína financeira.
O cidadão holandês Abdul Ghaffar Mohaghegh, uma testemunha chave no caso, disse aos investigadores que perdeu 7 milhões de dólares no esquema de fraude. Mohaghegh também afirmou representar 3.000 investidores afetados por procuração que perderam US$ 103 milhões na suposta fraude.