Uma das principais preocupações que governos, reguladores e autoridades policiais têm sobre criptomoedas é o uso de cripto para movimentar dinheiro para fins ilegais. A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo trouxeram leis de conheça seu cliente para muitas empresas. Os reguladores reprimiram as exchanges de criptomoedas, multando empresas como BitMEX e Binance por não terem um processo KYC suficiente. Enquanto as exchanges estão sujeitas a regras KYC rígidas, os contratos inteligentes DeFi operam sem as mesmas regras. Agências que lutam contra a lavagem de dinheiro de criptomoedas sem reguladores provavelmente são bastante comuns e muito fora de vista.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a>Melhore na Projeção de Metas de Preço. Vídeo Gratuito Mostra Como. Cripto Ajuda Terroristas e Crime Organizado a Financiar Suas Operações

Um problema para agências governamentais que desejam proteger seus cidadãos de criminosos e terroristas é o financiamento oculto de suas operações. Anos atrás, países como o Panamá eram famosos por ajudar pessoas e organizações a esconder dinheiro, evitar impostos, lavar lucros de drogas e até mesmo financiar atividades terroristas. Pouco a pouco, essas operações foram encerradas por outras nações que exercem pressão econômica. A criptomoeda continua sendo uma via para indivíduos e organizações esconderem dinheiro, movimentarem dinheiro, evitarem impostos e fazerem coisas ruins. É possível impedir tudo isso?

Tome melhores decisões ao negociar Wedge Breakouts O Blockchain não esquece ou oculta informações

Quando alguém compra ou vende criptomoedas, o blockchain não registra necessariamente um nome ou ID do governo. Changelly, ChangeNow e Cex.io permitem a compra e venda de Bitcoin sem qualquer ID. A Binance exige apenas uma identificação com foto e a documentação necessária para a Paybis é mínima. Como regra, aqueles que seguem esse caminho pagam de cinco a dez por cento a mais. O problema para qualquer um que siga esse caminho para esconder suas transações é que é impossível cobrir completamente os rastros de alguém no blockchain. Ele é transparente e não esquece.

Israel confisca ativos criptográficos iranianos

Um artigo no Jerusalem Post afirma que Israel apreendeu milhões em criptoativos da Iran Quds Force e do Hezbollah. Os EUA, Canadá, Israel e outros designaram a Iran Quds Force como uma organização terrorista, assim como o Hezbollah. Uma divisão do exército israelense trabalhando com o Mossad, sua agência de inteligência, realizou a maior apreensão (anunciada) de ativos terroristas já feita para suas agências. Obviamente, não há menção de como eles fizeram isso ou de qualquer uma das técnicas envolvidas. No entanto, vimos agências de segurança dos EUA observarem por anos carteiras específicas se tornarem ativas e então agirem contra elas. O ponto deste exemplo é que não são apenas os hackers ao redor do mundo que podem entrar em blockchains de criptomoedas e apreender ativos. Agências governamentais também podem fazer isso e não precisam lidar com questões legais difíceis ou processos judiciais.

Uma conversa antiga que se aplica aos criptográficos e lavadores de dinheiro de hoje

Este escritor relembra uma conversa anos atrás no país do Panamá. Foi com um jovem, funcionário de um grande banco dos EUA com filiais ao redor do mundo. Ele vinha ao Panamá todo mês e passava uma semana no local "olhando os livros". Isso foi antes de os reguladores europeus forçarem o Panamá a tornar seu sistema bancário mais transparente. Foi quando as pessoas vinham ao Panamá, abriam uma conta e escondiam dinheiro no que era considerado um local ideal, onde havia total privacidade bancária. Para encurtar a história, o jovem admitiu, quando perguntei a ele, que ele conseguia ver todas as contas bancárias em seus e outros bancos no Panamá. Sua organização não estava interessada em alguém de Omaha escondendo US$ 100.000 de sua ex-esposa ou da Receita Federal. Eles estavam interessados ​​em rastrear o dinheiro das drogas entrando e saindo da Colômbia e o uso de bancos panamenhos por terroristas operando no Oriente Médio. Eles geralmente não faziam nada imediatamente com as informações que obtinham. Em vez disso, esperavam pacientemente e agiam no momento e da maneira que escolhessem. É suspeita deste escritor que esse tipo de vigilância, espera e combate aos lavadores de dinheiro criptográfico sem regulamentações ocorre todos os dias no mundo criptográfico e só é anunciado quando não impede as operações atuais.

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Publicado originalmente em https://profitableinvestingtips.com em 6 de julho de 2023.

Combatendo lavadores de dinheiro com criptomoedas sem reguladores foi publicado originalmente no CryptoStars no Medium, onde as pessoas continuam a conversa destacando e respondendo a esta história.