Acredita-se que um homem detido em casa por seu suposto envolvimento em uma fraude de criptomoeda de US$ 180 milhões esteja fugindo após adulterar um dispositivo de monitoramento de tornozeleira, de acordo com os promotores de Nova York.
Horst Jicha, ex-CEO da empresa de mineração e comércio de criptomoedas USI-Tech, é suspeito de ter “alterado a tornozeleira” em 4 de outubro e “fugido violando as condições antes do julgamento”, afirma o processo judicial de 10 de outubro.
O Serviço Antes do Julgamento informou ao governo cerca de 12 horas após o dispositivo de Jicha parar de funcionar, imediatamente solicitando uma ordem de prisão contra o fugitivo.
Trecho da carta do Departamento de Justiça enviada ao Sr. Orelia E. Merchant. Fonte: Courtlistener
Jicha, cidadão alemão, foi preso em 23 de dezembro de 2023 em Miami, Flórida, após entrar nos EUA pela primeira vez em mais de cinco anos, para descansar aqui.
Ele não está nos EUA desde que fugiu em 2018, após receber uma carta exigindo o fim das atividades das autoridades americanas.
Jicha está sob vigilância domiciliar em Nova York com fiança de 5 milhões de dólares, garantida por seu sócio e filhos, segundo relato do CNBC em 11 de outubro.
"Há uma investigação muito ativa para prendê-lo," disse John Marzulli, porta-voz do Escritório do Procurador Federal de Brooklyn, ao CNBC.
Este homem de 64 anos também foi obrigado a entregar seu passaporte alemão em dezembro, tornando difícil sua fuga para o exterior.
Fonte: CNBC
O caso dele está marcado para julgamento em 31 de março, quando ele enfrentará acusações de fraude de ações e conspiração para lavar dinheiro relacionadas às atividades na USI-Tech.
TinTucBitcoin entrou em contato com os advogados de Jicha, mas não recebeu resposta imediata.
Os promotores acreditam que Jicha prometeu aos investidores que eles receberiam um lucro diário de 1% ao se inscreverem no plano de mineração e negociação da USI-Tech.
As autoridades de Nova York acusam que 1.774 bitcoins (BTC) e 28.589 ether (ETH) — com valor superior a 180 milhões de dólares americanos com base nos preços atuais — desapareceram no esquema fraudulento da USI-Tech.
Os promotores acreditam que esse dinheiro foi transferido para um endereço de envio de criptomoedas controlado por Jicha.
A USI-Tech é considerada fundada na Europa em maio de 2017, antes de ser fortemente comercializada para investidores americanos alguns meses depois.
Após receber supervisão das autoridades americanas, a USI-Tech encerrou suas operações em 8 de janeiro de 2018, alegando que os investidores tinham feito afirmações incorretas sobre o produto da USI-Tech.
Os investidores deixados para trás não conseguem retirar dinheiro da plataforma online da USI-Tech.
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