Embora muitas discussões sobre #P2PScamAwareness tenham surgido na Binance Square, poucas forneceram soluções concretas para proteger seu dinheiro. A maioria dos artigos enfatiza medidas de segurança, mas não chega a explicar como proteger seus fundos após recebê-los. Nesta postagem, abordaremos:
1. Como usuários de P2P são vítimas de golpes.
2. Práticas de segurança eficazes para prevenir fraudes.
3. Um método inovador para garantir que seus fundos permaneçam seguros após a transferência (algo que você provavelmente nunca ouviu falar antes).
1. Golpes P2P comuns e como eles funcionam
Os golpistas empregam vários truques para enganar os usuários durante as negociações P2P:
Notificações de pagamento falsas: os compradores podem enviar alertas de SMS falsos ou capturas de tela de pagamento fabricadas para marcar o pedido como pago. Para evitar cair nessa, sempre verifique sua conta bancária para ver o valor correto e verifique se o nome do remetente corresponde. Rejeite pagamentos de contas de terceiros.
Fraude de estorno: Alguns golpistas usam JazzCash ou Easypaisa enviando pagamentos via código *786#. Essas transações geralmente levam 30 minutos para serem concluídas. Vendedores desavisados liberam a criptomoeda apenas para descobrir que o comprador cancelou a transferência. Outra tática de estorno envolve compradores ligando para o banco para alegar que o pagamento foi feito por engano, congelando os fundos e a conta do vendedor.
2. Dicas de segurança para evitar fraudes P2P
Proteja-se seguindo estas estratégias ao vender USDT:
Negocie apenas com comerciantes verificados que atendam aos seguintes critérios:
• Taxa de conclusão de pelo menos 98,2%
• Um mínimo de 1.000 negociações bem-sucedidas (com mais de 100 concluídas no mês anterior)
• Avaliação de feedback positivo de 92% ou superior
Depois de identificar um comerciante confiável, tente negociar exclusivamente com ele para minimizar os riscos.
3. Um método revolucionário para proteger seus fundos
Alguns compradores podem enviar fundos ilícitos sem saber, causando o congelamento da sua conta. Para evitar que isso afete suas economias, siga esta estratégia:
Abra duas contas bancárias, por exemplo, uma com o MCB e outra com o UBL.
Use sua conta MCB somente para receber pagamentos de transações de criptomoedas.
Assim que receber o pagamento em MCB, retire o dinheiro imediatamente de um caixa eletrônico e confirme o pedido na Binance.
Deposite o valor sacado em sua conta pessoal UBL. Evite transferir dinheiro diretamente entre essas duas contas.
Se o MCB for congelado, sua conta UBL — e seu saldo — permanecerão inalterados. Essa abordagem garante que suas economias pessoais estejam seguras.
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