O popular criador de mercado Cumberland Global, parceiro da Tether, se tornou alvo do regulador de valores mobiliários dos EUA, o que pode levar o principal emissor de stablecoins a ficar mais perto do escrutínio regulatório.
Alegações da SEC contra Cumberland
Em 10 de outubro, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA anunciou que havia entrado com uma ação judicial contra a Cumberland DRW LLC no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois. A SEC acusa a Cumberland de atuar como uma corretora de criptoativos não registrada desde março de 2018, negociando mais de US$ 2 bilhões em ativos que foram oferecidos e vendidos como títulos.
A SEC alega que Cumberland ganhou “milhões de dólares em lucros obtidos ilegalmente” por meio da compra e venda desses títulos não registrados, violando assim as disposições federais de registro de títulos.
Cumberland e suas contrapartes
A Cumberland supostamente habilitou mais de 1.500 indivíduos e entidades a atuarem como contrapartes em sua plataforma de negociação, a Cumberland Marea, desde seu lançamento no início de 2019. Entre essas contrapartes estavam participantes proeminentes no espaço criptográfico, incluindo fundos de hedge especializados em criptoativos.
Lucros de Cumberland
Cumberland também se envolveu em negociações proprietárias em várias bolsas, lucrando mais de US$ 400 milhões em receita e US$ 27 milhões em lucro desde 2019. A SEC alega que Cumberland negociou tokens como Polygon, Solana, Cosmos e Filecoin, que considera títulos não registrados.
Resposta de Cumberland
A Cumberland respondeu às alegações, alegando que havia se tornado o mais novo alvo da SEC, que acusa de sufocar a inovação e o envolvimento legítimo em ativos digitais. A empresa afirma que havia se envolvido em cinco anos de discussões com a SEC sobre suas transações, e esta foi a primeira vez que a SEC identificou negociações contestadas específicas.
Amarras de amarração
Em 2021, Cumberland foi revelado como o maior destinatário de USDT (Tether), superando até mesmo a Alameda Research, colocando-a em posição de confirmar ou negar as alegações da Tether sobre a emissão de USDT em troca de dólares americanos.
Impacto na indústria de criptomoedas
Cumberland destacou sua vitória legal anterior contra a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e expressou sua prontidão para se defender novamente, destacando que sua estrutura de conformidade atende a todos os requisitos regulatórios.
Este incidente ressalta a crescente pressão sobre o setor de criptomoedas e seus desafios regulatórios nos EUA, o que pode ter implicações de longo prazo para a inovação e o desenvolvimento neste espaço.
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