Existem várias formas de fraudes criptográficas, a lista é tão longa que novos tipos continuam surgindo todos os dias no espaço.
Inicialmente discuti alguns dos mais importantes, como Golpes de Stake and Farming e Golpes de ICO. Farei justiça ao restante deles, conhecendo as variedades de fraudes criptográficas que existem, sabendo como identificá-los. Para que você não seja vítima desses golpes baratos.
Ainda dedicarei algum tempo discutindo extensivamente alguns deles, mas se você for capaz de identificá-los, será mais fácil reconhecê-los e evitá-los.
Diferentes tipos de fraudes criptográficas
Os golpes de criptomoeda vêm em várias formas, e os golpistas adaptam continuamente suas táticas para enganar indivíduos desavisados.
Aqui está uma lista de vários golpes de criptografia que você deve conhecer:
Golpes de phishing: os golpistas criam sites ou e-mails falsos que imitam serviços de criptografia legítimos para roubar credenciais de login, chaves privadas ou informações pessoais.
Identificando e evitando phishing — inspecione o cabeçalho do e-mail para saber o exato, certifique-se de saber quem enviou o e-mail, não baixe anexos de e-mails, você tem certeza da origem
2. Esquemas Ponzi: Os golpistas prometem altos retornos aos primeiros investidores usando fundos de novos investidores, criando um modelo financeiro insustentável que acaba entrando em colapso.
Identificando e evitando esquemas Ponzi — Peça para você comprar algum voucher para aumentar os ganhos, você precisa construir linhas descendentes convidando outras pessoas a investir no esquema
3. Esquemas de Pirâmide: Semelhantes aos esquemas Ponzi, os participantes recrutam outras pessoas para investir, com a promessa de altos retornos. Estes regimes baseiam-se no recrutamento contínuo para pagar os membros anteriores.
Identificando e Evitando Esquemas de Pirâmide — Você só ganha pagando e criando downloads de investidores de referência, geridos por esquemas de pirâmide
4. Golpes de oferta inicial de moedas (ICO): ICOs fraudulentos prometem novos tokens com pouco ou nenhum valor e depois desaparecem com os fundos dos investidores.
Identificando e Evitando Golpes de ICO — Leia documentos técnicos, examine o histórico dos desenvolvedores e da equipe e os perfis de mídia social, evite projetos que prometem um roteiro de enriquecimento rápido
5. Golpes de saída: projetos ou exchanges de criptomoedas são encerrados repentinamente, levando consigo os fundos dos usuários.
Identificando e evitando golpes de saída — Leia os documentos de auditoria, melhor ainda, use apenas exchanges confiáveis e retire seus ativos criptográficos para uma carteira externa ou carteira de harware.
6. Rug Pulls: No espaço DeFi, tokens e projetos fraudulentos são criados com a intenção de desaparecer após acumular fundos de investidores.
Identificando e evitando puxões de tapete — Leia os white papers, entenda o roteiro e o que o projeto está tentando construir, ignore projetos de estratégia de marketing para enriquecimento rápido.
7. Engenharia Social: Os golpistas manipulam indivíduos por meio da mídia social, fazendo-se passar por figuras ou contatos conhecidos para induzi-los a enviar criptografia.
Identificando e Evitando a Engenharia Social — SE tenta jogar jogos psicológicos fazendo perguntas sutis relacionadas aos seus IDs, e-mail, número de telefone ou chaves privadas. Ou peça para você fazer algo fora do comum, verificar quem ligou ou DMs, nunca fornecer suas informações privadas ou chaves privadas.
8. Carteiras e aplicativos falsos: os golpistas criam carteiras falsas ou aplicativos rastreadores de portfólio para roubar chaves privadas ou criptomoedas dos usuários.
Identificando e evitando carteiras e aplicativos falsos — Baixe apenas aplicativos de fontes respeitáveis e confiáveis, leia avaliações sobre aplicativos, pesquise nas mídias sociais e nas equipes de projeto solicitando o download de qualquer aplicativo.
9. Brindes falsos: Imitadores nas redes sociais prometem brindes em troca do envio de uma pequena quantidade de criptomoeda. Estes são golpes para roubar seus fundos.
Identificando e evitando brindes falsos — Você pode facilmente farejar a manipulação desses indivíduos e, mesmo que a pessoa seja uma figura conhecida e respeitável pedindo que você envie criptografia para eles como brinde, a conta pode ter sido comprometida ou hackeada. Não envie criptografia para ninguém, o melhor que confirmei no espaço é quando um desenvolvedor pede que você 0 eth para uma carteira específica para um instantâneo de bloco. Até os golpistas podem usar isso para atingir as vítimas, então tome cuidado
10. Golpes de suporte técnico: os golpistas se passam por suporte técnico e convencem as vítimas a fornecer acesso remoto aos seus dispositivos e, em seguida, roubar suas criptomoedas.
Identificando golpes de suporte técnico — Não responda a ninguém que responda em seu tweet que alguém os ajudou a recuperar suas moedas roubadas ou peça para enviar suas chaves privadas para que possam ajudá-lo.
11. Golpes de mineração: os golpistas vendem contratos fraudulentos de mineração em nuvem que nunca geram retorno ou vendem equipamentos de mineração falsos.
Identificando e evitando golpes de mineração — Não invista em mineração virtual. Se você quiser operar uma plataforma de mineração, peça apenas a pessoas de boa reputação que façam o mesmo.
12. Troca de SIM: Os golpistas sequestram o número de telefone da vítima, convencendo a operadora de celular a transferi-lo para um novo cartão SIM. Isso pode ser usado para obter acesso a contas de criptomoeda.
Identificando e evitando troca de Sim — Use 2FA em vez de número para seus e-mails, CEX e contas de mídia social. O PIN protege seu SIM para que, no caso de uma troca, eles precisem do PIN para operar o número.
13. Esquemas de bombeamento e despejo: Grupos fraudulentos manipulam o preço de criptomoedas de baixa capitalização para lucrar, enquanto fazem com que outros percam dinheiro.
Identificando e evitando esquemas de bomba e despejo — Não compre um projeto ou token só porque ele está se tornando viral, DYOR em qualquer investimento que você esteja comprando.
14. Airdrops falsos: os golpistas prometem tokens grátis em troca de informações pessoais ou um pequeno depósito e depois desaparecem.
Identificando e evitando airdrops falsos — Não envie criptografia em troca de um airdrop
15. Golpes de empréstimos criptográficos: As plataformas prometem empréstimos em troca de garantias e depois desaparecem com a garantia ou deixam de fornecer o empréstimo.
Identificando e evitando golpes de empréstimos criptográficos — Use apenas plataformas respeitáveis e confiáveis
16. Personificação de celebridades: Os golpistas se passam por celebridades ou figuras conhecidas para endossar projetos fraudulentos de criptografia.
Identificando e evitando a representação de celebridades: — Sempre examine todas as postagens de endosso que você vê, sempre DYOR antes de investir em qualquer projeto.
17. Malware e ransomware: software malicioso é usado para roubar chaves privadas ou bloquear dispositivos dos usuários até que um resgate em criptomoeda seja pago.
Identificando e evitando malware e ransomware — Não baixe anexos de e-mail se você não tiver certeza de sua origem, baixe apenas aplicativos de fontes confiáveis e confiáveis, leia análises de segurança sobre os aplicativos que você está usando.
18. Golpes de saída da ICO: As ICOs arrecadam fundos prometendo desenvolver um projeto, mas desaparecem depois que a ICO é concluída sem entregar o produto prometido.
Identificando e evitando golpes de saída da ICO — Invista apenas o que você pode perder, examine minuciosamente os perfis dos membros da equipe.
19. Clubes de Investimento: Os golpistas criam grupos de investimento que prometem reunir fundos e investir em criptomoedas, mas fogem com os ativos agrupados.
Identificando e evitando clubes de investimento — Não participe de clubes de investimento, DYOR.
20. Golpes de exchanges falsas: os golpistas criam exchanges falsas que parecem legítimas, mas roubam os depósitos dos usuários.
Identificando e evitando golpes de exchanges falsas — Use apenas exchanges confiáveis
21. Golpes de bots no Twitter: Os bots se fazem passar por influenciadores de criptomoedas no Twitter para promover brindes e golpes falsos.
Identificando e evitando golpes de bot do Twitter —Verifique contas, seja cético em relação a brindes, verifique informações e relate atividades suspeitas.
22. Golpes fiscais sobre criptomoedas: Os golpistas se fazem passar por autoridades fiscais ou instituições financeiras, reivindicando impostos criptográficos não pagos e exigindo pagamento imediato.
Identificando e evitando golpes de bots do Twitter — Verifique a fonte, entre em contato com a agência oficial por meio de suas informações de contato verificadas para verificar quaisquer obrigações fiscais pendentes. Denuncie fraudes.
23. Golpes por e-mail e telegrama: os golpistas enviam e-mails e mensagens de phishing no Telegram, enganando os usuários para que revelem informações privadas.
Identificando e evitando golpes por e-mail e telegrama — Saia de qualquer canal de telegrama que você encontrar repentinamente, não compartilhe demais suas informações, nunca divulgue seu e-mail principal, sempre use e-mail descartável ao se registrar em serviços ou plataformas dos quais você não tem certeza.
24. Investimentos não regulamentados: Tenha cuidado com esquemas de investimento não regulamentados que prometem altos retornos sem supervisão.
Identificando e evitando investimentos não regulamentados – A criptomoeda ainda é em grande parte um investimento não regulamentado, portanto, sempre DYOR em cada projeto em que você está investindo, invista o que você pode perder e obtenha lucros regularmente.
25. Swaps entre cadeias: os golpistas podem prometer trocar uma criptomoeda por outra, mas desaparecem após receberem os fundos iniciais.
Identificando e evitando trocas entre cadeias — Use apenas DEX e pontes confiáveis, leia as auditorias do projeto.
Não caia na armadilha de alguém que doa suas chaves privadas e pede que você envie uma taxa de gás para sacar o dinheiro das chaves privadas, embora o endereço da carteira possa realmente conter fundos reais, você está jogando um jogo de soma zero e tem certeza perder. A carteira pode ter sido programada para desviar qualquer moeda ou fundo enviado, então o gás enviado para a carteira nunca refletirá nisso.
Para se proteger de fraudes criptográficas, tenha cuidado, conduza pesquisas completas e use plataformas e carteiras confiáveis. Seja cético em relação a ofertas que parecem boas demais para ser verdade e verifique as informações de várias fontes. Educação e vigilância são suas melhores defesas contra esses golpes.
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