Suponha que você ganhe 10 milhões de você no círculo monetário, como você consegue você?

Após a triagem, você encontra um U-empresário com quem parece bom negociar. O comerciante U transfere o dinheiro para sua conta através de Alipay, WeChat ou cartão bancário. Depois de confirmar que a transação foi concluída, 1 milhão de USDT será transferido para a conta do comerciante U. Superficialmente, parece seguro ter uma garantia cambial, mas o risco potencial é que o dinheiro enviado pelo comerciante possa conter “dinheiro negro”!

Este é o risco mais difícil de evitar no processo de retirada. Como você garante que os fundos do negócio U estão seguros? É baseado no tempo de acomodação? Promete pagar? A reputação de um negociante de moeda estabelecido?

Na verdade, estes não podem evitar completamente os riscos. Os casos de congelamento mostram que o congelamento de cartões é como um “cisne negro”. Quando isso acontece depende inteiramente de quando a outra parte denuncia o crime. Algumas pessoas até ficaram congeladas após dois anos de negociação!

motivo principal:

A fonte de recursos da empresa U é desconhecida e pode estar envolvida no caso. Mesmo que não haja problemas, ele poderá ser congelado retroativamente alguns meses depois. As entradas e saídas frequentes de fundos podem desencadear o controlo do risco bancário.

O congelamento não se deve ao vazamento de informações na cadeia, mas porque o cartão do banco é alvo do sistema de monitoramento antifraude devido às transações frequentes, fazendo com que você seja marcado como “alto risco”.