Os golpistas estão ficando mais astutos, e o último incidente envolvendo um usuário P2P notório, BajwaTraders786, é um lembrete severo para os traders terem cautela. Aqui está um relato detalhado do golpe, suas consequências e como se proteger.

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🎯 O Incidente: Um Pesadelo no Mundo Cripto

Em 29 de outubro de 2024, vendi 750 USDT para um usuário, BajwaTraders786, na plataforma P2P da Binance. Ele transferiu dinheiro usando duas contas bancárias, incluindo uma do Bank Alfalah por Rs. 204.000.

Tudo parecia bem até 1º de novembro de 2024, quando ele abriu uma disputa com seu banco, alegando que a transação não era autorizada.

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💔 Efeito Fallout: O que aconteceu depois?

1. Bloqueio de conta

Apesar de enviar capturas de tela e outras evidências da transferência, meu banco bloqueou não apenas minha conta, mas também outras contas para as quais eu havia transferido dinheiro.

2. Exigências do Banco

O banco insiste que a única maneira de resolver o problema é reverter os Rs. 204.000 disputados para BajwaTraders786 — uma vitória clara para o golpista.

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⚠️ Como funciona esse golpe?

Este não é um caso isolado. BajwaTraders786 e outros como ele operam um esquema calculado:

Eles compram criptomoedas, pagam ao vendedor e então registram um estorno no banco, alegando que o pagamento não foi autorizado.

Os vendedores precisam lidar com contas bloqueadas, complicações legais e podem perder dinheiro e criptomoedas.

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🔒 Proteja-se: Negociando com segurança em plataformas P2P

1. Nunca aceite pagamentos divididos

Insista em um único pagamento de uma conta verificada para reduzir o risco de disputas.

2. Mantenha registros abrangentes

Documente todas as transações, incluindo comprovantes de pagamento, histórico de bate-papo e dados de blockchain.

3. Examine os compradores com cuidado

Verifique os perfis dos compradores, avaliações e disputas anteriores antes de efetuar qualquer negociação.

4. Use salvaguardas

Defina termos claros para negociações em seus anúncios P2P da Binance, mencionando que os fundos devem ser compensados ​​sem disputas.

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📢 Tome uma atitude: denuncie e fique atento

Se você já se deparou com um golpe como este:

1. Registre um relatório com a Binance

Entre em contato com o suporte da Binance imediatamente com detalhes da transação e evidências.

2. Informe seu banco

Conteste as alegações do golpista com comprovante de pagamento e recibos da Binance.

3. Alertar as autoridades

Em alguns países, golpes relacionados a criptomoedas podem ser denunciados a unidades de crimes cibernéticos como o FCID.

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🛡️ Por que isso é importante

Golpistas como BajwaTraders786 exploram brechas para atingir traders honestos, criando um efeito cascata de desconfiança na comunidade cripto. Ao espalhar a conscientização e permanecer vigilantes, podemos tornar a Binance uma plataforma mais segura para todos.

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💡 Dicas profissionais para negociação P2P segura

Evite grandes negociações em uma única transação; divida-as em quantias menores.

Sempre confirme os pagamentos e aguarde a liberação antes de liberar as criptomoedas.

Verifique regularmente a seção Dicas de Segurança da Binance para obter diretrizes atualizadas.

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🚀 Unidos nós negociamos, divididos nós caímos

Vamos construir uma comunidade de traders informados que saibam como identificar e impedir golpes. Compartilhe este alerta amplamente para garantir que outros não sejam vítimas de táticas fraudulentas.

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