Os países com controle de câmbio não podem fazer negócios de câmbio.

案例一：张三开OTC工作室，卖币给换汇中介，被定“非法经营罪”主犯
张三是一名币圈人士，几年前曾做过虚拟货币OTC业务，因为银行卡收进来涉诈资金所以停了。后来，张三又有重新开始做OTC商家的想法，这次张三开设了一间工作室，并招募了几名人员来帮自己在交易所挂单交易。这次，张三为了避免收到赃款，在开工作室之初，就决定和几位换汇中介合作，他以为收进来的是留学生换汇的资金，不是电诈、网赌等问题资金就没事。模式是这样的：张三在市场上收购USDT后，把USDT卖给换汇中介。换汇中介左手把人民币打给张三，或者让有换汇需求的客户把人民币打给张三；右手把币在境外正规的虚拟币交易所兑成外币后，打给客户提供的境外账户。后来，换汇的事情被发现，由于张三在被讯问时，承认这次做OTC业务主要就是为了和换汇中介合作，所以，他被以“非法经营罪主犯”追究责任。