Digital Currency Group é multado em US$ 38 milhões pela SEC por enganar investidores
A SEC observou descuido ao relatar informações significativas e deturpar uma nota promissória de US$ 1,1 bilhão.
A DCG foi multada por deturpar as finanças da Genesis Global Capital.
A multa civil de US$ 38 milhões ocorreu após uma investigação da SEC sobre declarações enganosas durante a catástrofe financeira desencadeada pelo calote da Three Arrows Capital.
A Digital Currency Group, Inc. (DCG) foi multada em US$ 38 milhões pela SEC por deturpar a saúde financeira da Genesis Global Capital, LLC. A punição é por violações da Seção 17(a)(3) do Securities Act de 1933.
A Genesis Global Capital emprestou dinheiro de investidores de varejo para fundos de hedge focados em criptomoedas. Depois que seu maior tomador, a Three Arrows Capital (TAC), deixou de pagar US$ 2,4 bilhões em empréstimos em meados de 2022, o modelo financeiro do programa entrou em colapso.
Detalhes de má conduta
Crise financeira e inadimplência da TAC
A TAC perdeu uma chamada de margem em junho de 2022, deixando a Genesis com uma lacuna de US$ 500 milhões que aumentou para US$ 1 bilhão conforme os valores do Bitcoin despencaram.
A Genesis e a DCG anunciaram abertamente o balanço patrimonial saudável da empresa durante a crise financeira.
RP enganosa
Funcionários da DCG compartilharam a postagem da Genesis de 15 de junho de 2022 sobre sua estabilidade financeira.
Um tuíte de 17 de junho declarou erroneamente que a Genesis havia abordado os perigos de inadimplência da TAC.
Nota promissória deturpada
A Genesis recebeu uma nota promissória de US$ 1,1 bilhão da DCG em 30 de junho para aumentar seu patrimônio.
O vencimento de 10 anos da nota e a taxa de juros de 1% não foram divulgados aos investidores, deturpando o envolvimento financeiro da DCG.
Não tomar cuidado
Funcionários da DCG negligenciaram a retificação dos contos errôneos da Genesis e garantiram a abertura da nota.
Violações e multas
A negligência da DCG violou a Seção 17(a)(3), que proíbe títulos que oferecem fraude ou engano, de acordo com a SEC. A penalidade inclui:
A DCG deve parar de violar as leis de valores mobiliários.
O Tesouro dos EUA deve receber US$ 38 milhões em 14 dias.
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