🚨 Jack Dorsey’s Block em Negociações para Resolver Reclamações de Lavagem de Dinheiro com Nova Iorque
📌 Atualização Chave:
Block Inc., a empresa de tecnologia financeira fundada por Jack Dorsey, está negociando um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) sobre alegações de controles de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) inadequados em suas operações de Bitcoin e serviços financeiros.
⚖️ Desafios Regulatórios:
🔹 Multada anteriormente em $80M por 48 reguladores estaduais por falhas de AML
🔹 Concordou em pagar $175M ao CFPB por reclamações de fraudes no Cash App
🔹 Fortalecendo medidas de conformidade para atender às exigências regulatórias
💰 O que vem a seguir?
Block está trabalhando para resolver as preocupações com o NYDFS e evitar novas penalidades. À medida que as empresas de cripto enfrentam um aumento na fiscalização regulatória, a conformidade está se tornando um foco importante no espaço fintech.
📢 Você acha que os reguladores estão apertando demais a fiscalização sobre fintechs? Ou é um passo necessário para o crescimento da indústria?
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