Índia bloqueará URLs de 9 bolsas offshore, incluindo Binance, após emitir avisos de conformidade 'Mostrar causa'
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O governo indiano emitiu avisos de causa de conformidade para nove bolsas de criptografia offshore sob sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), anunciou na quinta-feira.
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Os avisos foram emitidos pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, que está subordinada ao Ministério das Finanças do país.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex são as nove bolsas. O governo também tomou as primeiras medidas para bloquear os URLs das "ditas entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições do PMLA na Índia".
O governo não forneceu um prazo específico ou as consequências de não aderir ao aviso, pois não há precedentes específicos de criptografia para tal ação no país.
A ação parecia iminente após a declaração escrita do governo no início deste mês de que até 28 provedores nacionais de serviços de criptografia se registraram na FIU. Esse número já subiu para 31.
Em março, o Ministério das Finanças da Índia determinou que as empresas de criptografia teriam que se registrar na FIU, a unidade de combate à lavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob o PMLA. Isso significou que as empresas de criptografia tornaram-se legalmente obrigadas a realizar processos de verificação, como Conheça seu cliente (KYC).
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“A obrigação baseia-se na atividade e não depende da presença física na Índia”, afirmou a UIF. "No entanto, várias entidades offshore, embora atendendo a uma parte substancial dos usuários indianos, não estavam sendo registradas e enquadradas na estrutura de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT)."