📢 Randall V. Rule, um homem de 73 anos de Montana, foi considerado culpado de lavar $2,4 milhões através de criptomoedas. Seu esquema envolveu golpes românticos, transações imobiliárias falsas e fraudes por e-mail empresarial.

🔎 Como funcionou o golpe?

De acordo com os promotores dos EUA, Rule colaborou com Gregory C. Nysewander da Carolina do Sul para converter dinheiro obtido fraudulentamente em criptomoeda. Esses fundos foram então transferidos para contas controladas por co-conspiradores domésticos e estrangeiros.

Principais fontes de fundos fraudulentos:
🔹 Golpes românticos – fraudadores fingiram ser parceiros românticos para ganhar a confiança das vítimas e roubar dinheiro.
🔹 Negócios imobiliários falsos – criminosos usaram documentos falsificados e sites falsos para enganar compradores e investidores.
🔹 Golpes de comprometimento de e-mails empresariais (BEC) – hackers manipularam e-mails de empresas para redirecionar pagamentos para suas próprias contas.

📉 Como os fraudadores evitaram a detecção?

Rule e Nysewander manipularam detalhes de transações financeiras para enganar bancos e exchanges de criptomoedas. Eles também criaram sites falsos que se pareciam muito com empresas legítimas, enganando as vítimas a enviar dinheiro.

💬 "Processaremos agressivamente os fraudadores e aqueles que auxiliam seus crimes ao lavar os lucros criminosos", disse o Procurador dos EUA interino Abe McGlothin, Jr.

O Serviço Secreto dos EUA, que investigou o caso, elogiou a equipe de acusação por proteger o sistema financeiro do país.

⛓️ Enfrentando até 20 anos de prisão!

Randall V. Rule foi condenado em todas as acusações após um julgamento de três dias em 26 de fevereiro.

🔹 Ele enfrenta até 20 anos de prisão por cada acusação de lavagem de dinheiro.
🔹 Ele também pode receber até 5 anos adicionais por conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário.

⚖️ A data de sua sentença será determinada após nova investigação.

💭 Que punição você acha que ele merece? As regulamentações de criptomoedas deveriam ser mais rígidas para prevenir tais golpes? Compartilhe seus pensamentos nos comentários! ⬇️

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Aviso:

,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente para fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo dessas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.