Aleksei Andriunin, o fundador da Gotbit, concordou em confiscar aproximadamente $23 milhões em Tether (USDT) e USD Coin (USDC) como parte de um acordo de confissão com promotores federais em Massachusetts.
De acordo com um relatório da Law360 em 19 de março, Andriunin, um nacional russo, concordou em se declarar culpado de três acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e manipulação de mercado. O acordo de confissão segue alegações de que a Gotbit, um formador de mercado registrado em Belize, se envolveu em manipulação de mercado de criptomoedas em larga escala de 2017 a 2024.
Detalhes do Acordo de Confissão
Nos termos do acordo, Andriunin irá entregar cerca de $23 milhões em USDT e USDC. O acordo foi delineado em uma carta assinada por Andriunin em 19 de março.
“O réu entende e concorda que o confisco não deve satisfazer ou afetar qualquer multa, ônus, penalidade, restituição, custo de prisão, responsabilidade tributária ou qualquer outra dívida devida aos Estados Unidos,” afirmava a carta.
A advogada de Massachusetts Leah Foley esclareceu que o acordo de confissão se aplica apenas ao distrito de Massachusetts e não vincula o Procurador Geral dos EUA ou qualquer outra autoridade federal, estadual ou local. Foley também observou que o tribunal não é obrigado a seguir as diretrizes de sentença propostas, o que significa que Andriunin não pode retirar sua confissão se o tribunal impor uma sentença diferente.
Extradição e Contexto Legal
Andriunin, 26, foi extraditado para os Estados Unidos em outubro de 2024 após ser preso pelas autoridades portuguesas. Desde então, ele compareceu a um tribunal federal em Boston, Massachusetts, onde foi ordenado a permanecer sob custódia.
As acusações decorrem de uma acusação de outubro de 2024 que acusou Andriunin e a Gotbit de conduzir um esquema de manipulação de mercado em grande escala. A Gotbit supostamente criou volume de negociação artificial para projetos de criptomoedas, incluindo empresas nos Estados Unidos, ao longo de um período de sete anos.
Outros Funcionários da Gotbit Implicados
Os promotores de Massachusetts também nomearam outros executivos da Gotbit no caso, incluindo o diretor de marketing Fedor Kedrov e o diretor de vendas Qawi Jalili, ambos baseados na Rússia.
A carta de Foley afirmou que os ativos listados no acordo de confisco são controlados por Andriunin em nome da Gotbit, apesar de tecnicamente pertencerem à empresa.
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