O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, supostamente concedeu perdões a três co-fundadores da exchange de criptomoedas BitMEX, que anteriormente se declararam culpados de acusações federais.
De acordo com um relatório de 28 de março da CNBC, Trump emitiu perdões para Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, que estavam enfrentando acusações criminais relacionadas à lavagem de dinheiro e violações da Lei de Sigilo Bancário. Em fevereiro de 2022, Hayes e Delo admitiram ter "intencionalmente falhado em estabelecer, implementar e manter um programa de Combate à Lavagem de Dinheiro" na BitMEX. Reed se declarou culpado algumas semanas depois.
No momento da publicação, a Casa Branca não havia anunciado oficialmente os perdões. A Cointelegraph entrou em contato com a BitMEX para comentar, mas não havia recebido uma resposta.
Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump concedeu vários perdões controversos, incluindo a mais de 1.500 indivíduos acusados em conexão com o motim do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ele também perdoou o fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, que havia cumprido mais de 11 anos de prisão. Surgiram especulações sobre a possibilidade de um perdão para o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que está cumprindo uma sentença de 25 anos por desvio de fundos de clientes e que supostamente buscou favor com Trump e legisladores republicanos.
As autoridades dos EUA acusaram Hayes, Delo, Reed e o primeiro funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer, em 2020 por violações da Lei de Sigilo Bancário. No meio dos processos legais, Hayes renunciou ao cargo de CEO da BitMEX.
A razão por trás da decisão de Trump em perdoar os co-fundadores da BitMEX permanece incerta. Os três já haviam sido condenados em 2022 a penalidades que incluíam detenção domiciliar ou liberdade condicional. Eles também foram ordenados a pagar 30 milhões de dólares em penalidades civis como parte de um acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
A BitMEX havia concordado anteriormente em pagar 100 milhões de dólares em pagamentos de consentimento tanto à CFTC quanto ao Centro de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros dos EUA em 2021. Em janeiro de 2024, um juiz impôs uma multa de 100 milhões de dólares e dois anos de liberdade condicional não supervisionada à HDR Global Trading Limited, a empresa-mãe da BitMEX.
A postagem 'Trump Perdoa Co-Fundadores da BitMEX, Sugestões de Relatos' apareceu primeiro no Baffic.