Eu vendi $39.95 USDT... Então a polícia veio bater à porta 🚔

Começou como qualquer outra negociação peer-to-peer (P2P). Eu estava vendendo $39.95 USDT — uma pequena transação, mal o custo de um jantar. O comprador enviou o dinheiro diretamente para minha conta bancária, e tudo parecia normal. Eu até usei parte do dinheiro mais tarde naquele dia.

Mas então, apenas 24 horas depois, meu telefone vibrou com um e-mail que fez meu coração despencar.

“Uma denúncia de crime cibernético foi registrada contra sua conta bancária. Os fundos recebidos são relatados como fraudulentos.”

A princípio, pensei que era spam. Mas não era. Minha conta foi sinalizada. Eu estava sendo investigado por receber dinheiro roubado. Aquela simples transação rotineira havia vinculado meu nome a uma potencial fraude.

Eu não era o golpista — eu era apenas um vendedor. Mas aos olhos da lei, dinheiro de uma fonte fraudulenta havia chegado à minha conta. E agora eu tinha que provar que não estava envolvido.

Meu negócio P2P havia, sem saber, me feito um elo em uma cadeia criminosa. Uma negociação errada. Um comprador suspeito. E meu nome acabou em uma denúncia de crime cibernético.

Se você está fazendo negociações P2P — mesmo pequenas — você precisa ler isso.

Porque isso pode acontecer com você a seguir.

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