Um novo relatório da organização Humanity Research Consultancy (HRC) revelou uma imagem chocante: o Camboja está se tornando o centro global de atividades de fraude transnacional no valor de dezenas de bilhões de dólares – com cripto sendo a principal ferramenta e altos funcionários do governo supostamente envolvidos diretamente.
Cripto, Telegram e sistemas de fraude sofisticados
De acordo com o relatório publicado em 16/5, redes criminosas em #Campuchia estão operando uma "indústria de fraude integrada verticalmente" com um valor de até 19 bilhões de dólares por ano, equivalente a 60% do PIB do país. É notável que a maior parte desse dinheiro é movimentada através de plataformas que utilizam criptomoeda para evitar o controle financeiro.
Um nome proeminente nesse sistema é o Huione Group – a empresa-mãe da Huione Guarantee, uma plataforma de custódia que opera no Telegram. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, apenas a Huione Guarantee processou mais de 4 bilhões de dólares desde 2021, enquanto o valor total das transações através do Telegram que a Huione gerencia é estimado em mais de 24 bilhões de dólares. Mais preocupante, essa empresa emitiu sua própria stablecoin para evitar canais financeiros tradicionais.
Funcionário de alto nível acusado de cumplicidade
O relatório de #HRC não hesita em identificar os poderosos acusados de envolvimento. Entre eles está Hun To – primo do Primeiro-Ministro do Camboja, Hun Manet – que atualmente está no conselho do Huione Group. Outro nome mencionado é o Vice-Primeiro-Ministro Sar Sokha, que também foi citado como co-investidor em um dos maiores esquemas de fraude do país.
O autor do relatório – Jacob Sims, especialista da Universidade de Harvard – afirma: “O Camboja está se tornando o centro global para formas modernas de fraude que utilizam criptomoeda.” Segundo ele, o governo do país tem "apoiado sistematicamente e de forma encoberta" as atividades de lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e fraudes baseadas em blockchain.
De fraudes românticas a "engordar porcos" com cripto
Huione Guarantee foi identificada como um centro de lavagem de dinheiro para várias formas de fraude, especialmente fraudes românticas e o modelo "pig butchering" – um tipo de golpe sofisticado, onde a vítima é "engordada" por um relacionamento falso antes de ser enganada a investir todos os seus bens em projetos de criptomoeda fraudulentos.
De acordo com o especialista em blockchain Deddy Lavid, CEO da Cyvers: “Cripto é o método de pagamento ideal para esse tipo de fraude devido ao seu anonimato, facilidade de transferência de dinheiro entre fronteiras e à falta de controle centralizado.”
Recentemente, o Telegram baniu contas e canais relacionados a #HuioneGuarantee , agora renomeado para Haowang Guarantee, após ser acusado de envolvimento em lavagem de dinheiro e fraudes em grande escala.
Preocupação global crescente
Não se limitando ao Camboja, organizações criminosas estão expandindo esse modelo para a África, Oriente Médio e América Latina, de acordo com um relatório recente da UNODC. De grandes cidades como Phnom Penh, os esquemas de fraude se espalharam para províncias remotas como Koh Kong, Bavet e Pursat, onde muitos novos complexos foram construídos desde 2022 para apoiar atividades ilegais.
Conexão com o mercado cripto
O caso destaca uma situação preocupante: a criptomoeda está sendo abusada para servir às redes de fraude transnacional, impactando negativamente a reputação de toda a indústria. Com um volume de transações colossal fora de controle, a pergunta que surge é: como as grandes exchanges, incluindo a Binance, reagirão para proteger os usuários e a indústria diante de escândalos como esse?
Aviso de risco
O mercado de criptomoedas sempre apresenta muitos riscos, incluindo fraudes, perda de ativos e violações legais. Este artigo não visa recomendar investimentos. Os usuários devem ser extremamente cautelosos, verificar informações e apenas negociar em plataformas respeitáveis e bem reguladas.
