Binance, Israel e Irã: Conformidade, Conflito e Controle de Cripto
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🇮🇱 Israel: Congelamentos e Solicitações de Bloqueio
As autoridades israelenses (IDF/NBCTF) solicitaram à Binance que congelasse carteiras de cripto suspeitas de financiar terrorismo ou atividades ilegais.
A Binance rejeitou cerca de 86% dessas solicitações — apenas ~14% das contas foram congeladas após revisões internas.
Em outubro de 2023, a pedido da Binance, a polícia israelense congelou mais de 100 contas vinculadas ao Hamas.
A Binance esclarece: apenas carteiras confirmadas com transações ilícitas foram congeladas — sem congelamentos gerais.
Abordagem da Binance:
Comprometida com sanções internacionais e padrões de AML/CTF.
Cada caso é minuciosamente investigado antes de tomar uma ação.
O CEO da Binance, Richard Teng: “Apenas aquelas carteiras foram bloqueadas.”
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🇮🇷 Irã: Conformidade com Sanções
Após os EUA reimpor sanções em 2018, a Binance interrompeu os serviços para residentes iranianos e exigiu a liquidação das contas existentes.
Em 2022, a Binance reconheceu ter facilitado mais de $7,8 bilhões em transações envolvendo entidades iranianas (2018–2022), resultando em um acordo de $4,5 bilhões com o DOJ e o Tesouro.
Acesso Atual para Iranianos:
Residentes dentro do Irã estão proibidos de usar a Binance.
A diáspora iraniana (sem laços com a economia do Irã) pode usar a Binance após passar pela verificação KYC.
Devido às sanções, a maioria dos iranianos depende de exchanges locais (por exemplo, Nobitex).
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🧭 Tabela Resumo
País Acesso à Binance Congelamentos e Conformidade
Israel Acesso total à plataforma; AML/KYC aplicado Cooperação seletiva; ~14% das solicitações de congelamento aceitas
Irã Bloqueado para residentes; permitido para a diáspora (com KYC) Aplicação rigorosa; anteriormente lidou com transações significativas iranianas
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Principais Conclusões:
Israel: A Binance congela seletivamente contas com vínculos ilícitos comprovados, resistindo a demandas gerais de congelamento.
Irã: A Binance proíbe residentes iranianos, mas anteriormente processou transações substanciais iranianas, resultando em pesadas penalidades.
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