WASHINGTON D.C. – Em uma medida histórica contra fraudes de ativos digitais, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa de confisco civil para apreender mais de $225,3 milhões em criptomoeda. Os fundos estão supostamente ligados a uma vasta e sofisticada rede de lavagem de dinheiro que atacou vítimas de "fraudes de confiança em criptomoeda", um esquema fraudulento mais comumente conhecido como "fabricação de porcos".
A operação representa a maior apreensão de criptomoeda na história do Serviço Secreto dos EUA (USSS). De acordo com a queixa apresentada hoje no Distrito de Columbia, as autoridades federais, incluindo o USSS e o FBI, utilizaram análise avançada de blockchain para rastrear meticulosamente os fundos roubados. A investigação revelou uma vasta rede de centenas de milhares de transações projetadas para obscurecer as origens ilícitas do dinheiro.
Essa massiva ação de confisco visa o coração financeiro de sindicatos criminosos que orquestram essas fraudes de confiança. O método "fabricação de porcos" envolve criminosos construindo confiança com suas vítimas ao longo do tempo antes de convencê-las a "investir" em plataformas de criptomoeda fraudulentas. Assim que os fundos são transferidos, eles são rapidamente canalizados através de esquemas complexos de lavagem, tornando a recuperação excepcionalmente difícil.
As autoridades enfatizaram seu compromisso em utilizar todas as ferramentas disponíveis para combater a crescente onda de crimes relacionados a criptomoedas e proteger os consumidores americanos. "Essa apreensão... marca a maior apreensão de criptomoeda na história do Serviço Secreto dos EUA (USSS)," disse o Agente Especial responsável Shawn Bradstreet. O objetivo principal da ação de confisco é apreender esses fundos obtidos ilicitamente para que possam eventualmente ser devolvidos aos legítimos proprietários que foram vítimas dos esquemas elaborados.
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