🚨NOVO: Um dos bancos mexicanos sancionados esta semana pelo @USTreasury por supostamente lavar fundos ligados a cartéis tem uma subsidiária nos EUA com uma conta mestra do @federalreserve — dando-lhe acesso direto ao sistema de pagamento dos EUA.

A entidade dos EUA recebeu sua conta mestra em 2021, por volta da mesma época em que empresas de criptomoeda como @krakenfx e @custodiabank enfrentavam resistência para obter contas mestras do Fed.

@IntercamBanco, em uma declaração oficial, negou as alegações e disse que opera em total conformidade com os princípios de AML e CTF há quase 30 anos. Não está claro se a afiliada dos EUA fez negócios com a matriz sancionada.