As autoridades dos Emirados Árabes Unidos prenderam o fundador da WhiteRock, Ildar Ilham, de acordo com uma postagem nas redes sociais compartilhada pelo investigador de blockchain ZachXBT. Ilham foi preso depois de se tornar uma pessoa de interesse por seu suposto envolvimento no golpe de saída do ZKasino, que roubou $30 milhões.
De acordo com o aviso compartilhado por ZachXBT, Ilham foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos, que então contataram os Países Baixos para informá-los da prisão. Ele deverá ser extraditado para o país onde enfrentará acusações criminais. O projeto ZKasino em que ele estava envolvido foi comercializado como uma plataforma de jogos descentralizada e arrecadou mais de $30 milhões em fundos de pré-venda no ano passado. No entanto, não conseguiu entregar, e a equipe supostamente recorreu a desviar os fundos dos investidores.
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos prendem Ildar Ilham em conexão com o golpe do ZKasino
Esta prisão ocorre meses após Elham Nourzai, outra figura-chave ligada ao plano, ter sido presa pelas autoridades holandesas no ano passado em abril. Nourzai foi posteriormente liberado, após o que os fundos roubados começaram a ser lavados de repente na cadeia via redes como ZkSync, Starknet, Ethereum e Solana. As vítimas do golpe têm expressado sua satisfação com a prisão, indo à seção de comentários da postagem para compartilhar seus pensamentos.
ZachXBT fez a conexão pela primeira vez quando revelou um vínculo entre pelo menos um membro da equipe do golpe de saída do ZKasino de $30M e o projeto WhiteRock, rastreando transações na cadeia que ligavam ambos os projetos e um endereço de e-mail pessoal. De acordo com ZachXBT, a WhiteRock (WHITE) surgiu na cena no final do ano passado, completa com uma série de grandes sinais de alerta que não passaram despercebidos.
O investigador da cadeia destacou alguns desses sinais de alerta, incluindo uma equipe anônima sem histórico, parcerias falsas e muitas carteiras secundárias financiadas por meio de trocas instantâneas. O investigador também conseguiu encontrar a conexão de Ildar com a WhiteRock após contatar um influenciador que foi pago por meio de uma carteira de marketing da WhiteRock. ZachXBT também descobriu que a carteira tinha fundos com recompensas roubadas do ZKasino.
Houve também várias transações entre o final de fevereiro e o início de março de 2025 nas quais os fundos do ZKasino foram transferidos para uma troca instantânea, com as carteiras da WhiteRock recebendo quantidades semelhantes de outras trocas instantâneas via XMR. Apesar de suas perspectivas suspeitas, a WhiteRock ainda não realizou um golpe, mas ZachXBT acredita que a conexão de Ildar com o projeto, bem como a história do projeto com nomes como ZKasino, significa que há uma alta possibilidade de que isso aconteça eventualmente.
A postagem das autoridades dos Emirados Árabes Unidos sobre o fundador da WhiteRock em relação à fraude de $30M do ZKasino apareceu pela primeira vez no Coinfea.