DEA, FBI apreendeu 10 milhões de dólares em Crypto do cartel de drogas Sinaloa no México
A Administração de Controle de Drogas (#DEA ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA apreenderam mais de 10 milhões de dólares em criptomoeda diretamente vinculados ao cartel de drogas Sinaloa do México em operações em Miami, Flórida.
Criptomoeda usada para lavagem de dinheiro e consequências
De acordo com o relatório trimestral do Departamento de Justiça dos EUA, este caso é parte de uma operação maior em todo o país, que já recuperou mais de 44 milhões de comprimidos de fentanil, mais de 4.500 libras de fentanil em pó e quase 65.000 libras de metanfetamina desde janeiro deste ano.
A apreensão destaca como os cartéis de drogas estão cada vez mais usando criptomoedas para lavagem de dinheiro. O cartel Sinaloa também usou hackers no passado para rastrear e assassinar informantes para #FBI . Embora o dinheiro fiduciário ainda seja a principal forma de financiamento para o crime, empresas de criptomoeda como Tether afirmam ter a capacidade de rastrear e bloquear transações ilegais de USDT. Este caso mais uma vez demonstra a importância da supervisão e da cooperação internacional no combate ao crime que utiliza criptomoedas.
