$SUI O governo da Índia introduziu regulamentos sobre lavagem de dinheiro relacionados ao setor de criptomoedas, fortalecendo a supervisão do espaço de ativos digitais. Desde março, as empresas de criptomoedas devem se registrar na FIU e cumprir as leis locais de combate à lavagem de dinheiro, uma das quais inclui procedimentos obrigatórios de verificação de KYC. As exchanges de criptomoedas não atenderam a esse requisito.

A reclamação foi precedida por esforços para fortalecer medidas destinadas a combater a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. Em 2022, as autoridades desferiram um golpe sério nas exchanges de criptomoedas locais ao introduzir um imposto sobre transações, o que levou a uma queda acentuada nos volumes de negociação e a uma migração de usuários para plataformas globais. Em dezembro de 2022, o chefe do Banco Reserve da Índia chamou as criptomoedas de razão para uma futura crise financeira.$SUI