ATENÇÃO🚨
A Polícia de Dubai prendeu 4 pessoas envolvidas em um esquema de fraude de negociação online de “Altos e Rápidos Lucros”.
As pessoas presas alegadamente visavam vítimas por meio de telefonemas e anúncios nas redes sociais. Elas supostamente induziram as vítimas a transferir fundos e, posteriormente, os canalizaram para contas fora dos Emirados Árabes Unidos.
A Polícia de Dubai prendeu quatro indivíduos que faziam parte de um sindicato que alegadamente defraudou centenas de pessoas por meio de esquemas fraudulentos de negociação online.
A Repressão de Dubai às Fraudes de Negociação
De acordo com um anúncio da Polícia de Dubai, os quatro suspeitos afirmaram representar marcas de negociação e investimento respeitáveis, visando vítimas por meio de telefonemas e anúncios nas redes sociais.
O sindicato operava várias marcas de negociação fraudulentas, incluindo Sigma-One Capital, DuttFx, EVM Prime, UTrade, EVA Markets e Core Financial Markets, segundo o Khaleej Times. Essas plataformas prometiam altos e rápidos retornos.
Os alegados perpetradores persuadiram as vítimas a transferir fundos, que foram então movidos para contas fora dos Emirados Árabes Unidos.
Curiosamente, o Khaleej Times revelou há alguns meses que a Sigma-One Capital havia desaparecido com milhões de dirhams pertencentes a investidores dos EAU. Esse corretor operava do mesmo escritório que a Gulf First Commercial Brokers, que desde então foi desocupado.
A Gulf First e a Sigma-One eram geridas do mesmo escritório, e a equipe supostamente usava os nomes de forma intercambiável. A Sigma-One Capital afirmava estar baseada em Santa Lúcia e listava um endereço em Dubai na Musalla Tower.
No entanto, investigações supostamente não encontraram evidências de que a empresa alguma vez operou daquele endereço. Também não estava autorizada pelos reguladores dos EAU, como a DFSA ou a SCA, deixando os investidores sem qualquer proteção legal.