Cuidado com golpes de P2P reversos no Paquistão – Proteja sua criptomoeda e dinheiro!

Os golpistas estão se aproveitando das devoluções de cobrança bancária para capturar vendedores de criptomoedas P2P—e isso está causando grandes perdas. Aqui está a análise do golpe e dicas para se proteger:

Como Este Golpe Funciona:

1️⃣ Os golpistas compram criptomoedas de você no Binance P2P e as recebem instantaneamente.

2️⃣ Eles então entram com uma disputa falsa com seu banco, alegando que o pagamento foi “não autorizado” ou uma “transferência acidental.”

3️⃣ O banco responde congelando tanto a conta deles quanto a sua!

4️⃣ Devido a políticas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (AML), contas bancárias vinculadas ficam bloqueadas, deixando seus fundos congelados por meses.

Por Que o Paquistão Está Especialmente em Risco:

🚫 A falta de regulamentações claras sobre criptomoedas significa que não há proteções adequadas para os vendedores.

🏦 Os bancos geralmente dão preferência a disputas de pagamentos em moeda fiduciária, ignorando suas evidências de transações em criptomoeda.

🔍 Repressões recentes contra fraudes de criptomoedas tornaram os bancos ainda mais cautelosos—e agressivos.

Como se Proteger:

✅ Negocie apenas com usuários verificados que tenham mais de 100 transações concluídas e mais de 95% de avaliações positivas. Evite contas novas ou suspeitas.

✅ Use uma conta bancária dedicada exclusivamente para negociações P2P para manter seus fundos pessoais separados.

✅ Retire seus fundos imediatamente assim que sua criptomoeda for confirmada—transfira para uma carteira fria ou conta não relacionada imediatamente.

✅ Mantenha registros detalhados de cada captura de tela, recibo de pagamento e conversa—documentação é sua defesa mais forte.

⚠️ Lembre-se: o ambiente legal das criptomoedas no Paquistão ainda é incerto. Se sua conta for congelada, desbloqueá-la pode levar meses. Não deixe que golpistas mantenham seu dinheiro como refém!

Mantenha-se vigilante. Negocie com inteligência. Proteja seu futuro em criptomoedas.

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