🚨 ALERTA DE GOLPE P2P NO PAQUISTÃO
⚠️ Minha Experiência – Advertência para Todos os Traders
Recentemente, vendi 700 USDT (~PKR 205.000) através da Binance P2P. No começo, o negócio parecia tranquilo:
✅ O comprador enviou o pagamento
✅ Transação marcada como completa
✅ Fundos recebidos
Mas após 10 dias, eu tive um choque:
🚫 Minha conta bancária foi bloqueada e os fundos congelados.
Quando entrei em contato com o comprador, ele ignorou minhas ligações e depois respondeu no WhatsApp que era uma “disputa em cadeia.”
No banco, me informaram que uma disputa de PKR 205.000 foi registrada contra minha transação. Apesar da minha solicitação por escrito, o banco se recusou a compartilhar todos os detalhes.
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📂 Evidências que coletei
Cópia do CNIC do comprador
Capturas de tela do pagamento
Chat do WhatsApp & número de contato
Uma solicitação por escrito foi enviada ao banco
Um caso de suporte aberto com a Binance (ainda pendente)
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🔍 Questões Principais no Comércio P2P do Paquistão
1️⃣ Pagamentos de Terceiros – Golpistas costumam usar a conta bancária de outra pessoa, criando riscos legais para os vendedores.
2️⃣ Não Transparência Bancária – Mesmo com provas, os bancos raramente compartilham detalhes do caso, deixando os traders impotentes.
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🛡️ Lições para Traders P2P
❌ Nunca aceite pagamentos de terceiros – O pagamento deve corresponder ao banco verificado da Binance do comprador.
🏦 Use uma conta bancária dedicada – Mantenha uma conta apenas para comércio P2P.
💸 Retire fundos imediatamente – Mova o dinheiro assim que recebido.
📑 Mantenha toda a documentação – CNIC, capturas de tela, chats, tudo.
⚖️ Conheça seus direitos legais – Se sua conta estiver congelada, vá ao FIA Cyber Crime Wing com evidências.
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✅ Considerações Finais
O comércio P2P ainda é seguro e lucrativo, mas os golpes no Paquistão estão aumentando rapidamente.
Golpistas exploram lacunas apresentando disputas falsas após o pagamento.
👉 O suporte da Binance pode ajudar, mas geralmente é lento.
👉 Os bancos oferecem suporte mínimo e podem congelar contas sem explicação.
⚠️ Para todos os traders:
Fique alerta.
Fique documentado.
Fique legalmente preparado.
Não deixe que golpistas roubem sua criptomoeda suada.
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