🚨 ALERTA DE FRAUDE P2P NO PAQUISTÃO
⚠️ Minha Experiência – Aviso para Todos os Traders
Recentemente, vendi 700 USDT (~PKR 205.000) através do Binance P2P. A princípio, o negócio parecia tranquilo:
✅ Comprador enviou o pagamento
✅ Transação marcada como concluída
✅ Fundos recebidos
Mas após 10 dias, recebi um choque:
🚫 Minha conta bancária foi bloqueada, e os fundos congelados.
Quando entrei em contato com o comprador, ele ignorou minhas chamadas e depois respondeu no WhatsApp que era uma “disputa em cadeia.”
No banco, me informaram que uma disputa de PKR 205.000 foi registrada contra minha transação. Apesar da minha solicitação por escrito, o banco se recusou a compartilhar todos os detalhes.
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📂 Evidências que Coletai
Cópia do CNIC do comprador
Capturas de tela dos pagamentos
Chat do WhatsApp e número de contato
Uma solicitação por escrito apresentada ao banco
Um caso de suporte aberto com o Binance (ainda pendente)
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🔍 Questões Chave no Comércio P2P no Paquistão
1️⃣ Pagamentos de Terceiros – Os golpistas frequentemente usam a conta bancária de outra pessoa, criando riscos legais para os vendedores.
2️⃣ Não-Transparência Bancária – Mesmo com prova, os bancos raramente compartilham detalhes do caso, deixando os traders sem ajuda.
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🛡️ Lições para Traders P2P
❌ Nunca aceite pagamentos de terceiros – O pagamento deve corresponder ao banco verificado do comprador no Binance.
🏦 Use uma conta bancária dedicada – Mantenha uma conta apenas para comércio P2P.
💸 Retire os fundos imediatamente – Transfira o dinheiro assim que recebido.
📑 Mantenha toda a documentação – CNIC, capturas de tela, chats, tudo.
⚖️ Conheça seus direitos legais – Se sua conta estiver congelada, vá ao FIA Cyber Crime Wing com evidências.
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✅ Reflexões Finais
O comércio P2P ainda é seguro e lucrativo, mas as fraudes no Paquistão estão aumentando rapidamente.
Os golpistas exploram brechas registrando falsas disputas após o pagamento.
👉 O suporte do Binance pode ajudar, mas muitas vezes é lento.
👉 Os bancos oferecem suporte mínimo e podem congelar contas sem explicação.
⚠️ Para todos os traders:
Fiquem atentos.
Mantenham a documentação.
Estejam legalmente preparados.
Não deixem que golpistas roubem suas criptomoedas suadas.
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