O regulador financeiro da Austrália, AUSTRAC, ordenou que a Binance Austrália nomeasse um auditor externo. A diretiva segue sérias preocupações sobre os controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo da exchange de criptomoedas.
A Binance Austrália, operada pela Investbybit Pty Ltd, enfrenta escrutínio após uma revisão independente limitada. A revisão não conseguiu corresponder à escala e à exposição ao risco da exchange.
A AUSTRAC destacou a alta rotatividade de funcionários e a falta de supervisão da gestão local. Essas lacunas aumentam os riscos de exploração criminosa no setor de criptomoedas da Austrália.
Gigante Global Sob Pressão Local
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de transações, opera em 20 jurisdições. No entanto, seus sistemas globais muitas vezes ignoram as necessidades regulatórias locais. O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou que as empresas devem se adaptar aos riscos específicos da Austrália.
A ordem de auditoria está alinhada com a repressão mais ampla da AUSTRAC às plataformas de criptomoedas. Em 2024, a agência visou 13 provedores de remessas e moedas digitais por não conformidade.
A Binance tem 28 dias para propor auditores para a aprovação da AUSTRAC. Esse movimento sinaliza um escrutínio aumentado das exchanges de criptomoedas na Austrália.
A história da exchange inclui um acordo de US$ 4,3 bilhões em 2023 por violações de AML. O ex-CEO Changpeng Zhao cumpriu uma pena de prisão de quatro meses em 2024.
O setor de criptomoedas da Austrália enfrenta riscos crescentes de fraudes e lavagem de dinheiro. A Avaliação Nacional de Riscos de 2024 da AUSTRAC observou a vulnerabilidade das moedas digitais ao abuso criminoso.
Esta auditoria tem como objetivo garantir que a Binance fortaleça seus controles de AML. A falha em cumprir pode levar a penalidades ou restrições operacionais.