🚨 Alerta de Golpe P2P no Paquistão – Minha História & Aviso para Comerciantes 🚨
Eu vendi 700 USDT (aproximadamente PKR 2,05,000) no Binance P2P. Tudo parecia bem – o comprador enviou o pagamento, a negociação foi concluída, pensei que estava tudo certo ✅.
Mas após 10 dias, choque! ⚡ Minha conta bancária foi bloqueada e os fundos congelados. Quando tentei ligar para o comprador, ele me ignorou. Mais tarde, no WhatsApp, ele apenas disse: “Há uma disputa na cadeia.”
No banco, o gerente me disse que uma disputa de PKR 2,05,000 foi apresentada. Eu enviei uma solicitação, mas a equipe do banco não compartilhou todos os detalhes. Situação totalmente cega!
📂 Que Evidências Eu Tenho
Cópia do CNIC do comprador
Capturas de tela do pagamento
Número de telefone do comprador & chats do WhatsApp
Minha solicitação escrita ao banco
Também abri um chamado com o suporte do Binance, mas o processo é lento. Ainda aguardando resolução.
⚠️ Principais Problemas no P2P do Paquistão
Pagamentos de terceiros – Golpistas usam a conta bancária de outra pessoa → grande confusão legal para os vendedores.
Segredo bancário – Mesmo com provas completas, os bancos não informam todas as informações.
🛡 Lições que Aprendi
❌ Nunca aceite pagamentos de terceiros. O pagamento deve vir apenas da conta bancária verificada do comprador.
🏦 Use uma conta bancária separada apenas para negociação P2P.
💸 Retire os fundos imediatamente após a negociação.
📑 Salve todas as provas: CNIC, chats, capturas de tela.
⚖ Se a conta estiver congelada → vá ao FIA Cyber Crime Wing com suas evidências.
✅ Pensamentos Finais
A negociação P2P ainda é boa, mas os golpes no Paquistão estão aumentando rapidamente. Meu caso mostra como os fraudadores abusam de disputas mesmo após o pagamento. O suporte do Binance ajuda, mas é lento, e os bancos não são transparentes.
👉 Então, meu conselho: Fique atento, documente tudo e esteja pronto para ação legal se necessário. Não deixe sua criptomoeda arduamente conquistada desaparecer por causa da negligência.