•Ganhei muito dinheiro no círculo monetário Se eu sacar dinheiro, se o banco perguntará sobre a origem do dinheiro dependerá principalmente do valor, da frequência, do método e do status do cartão bancário do saque. De um modo geral, se o montante do levantamento de dinheiro for pequeno, a frequência for baixa, o método for formal e o cartão bancário for normal, é pouco provável que o banco pergunte sobre a origem do dinheiro. No entanto, se a quantidade de saques em dinheiro for grande, a frequência for alta, o método for irregular e o cartão bancário for anormal, o banco poderá verificar e investigar a origem do dinheiro para fins de controle de risco e combate à lavagem de dinheiro. • Se você ganha muito dinheiro no círculo monetário, ao sacar dinheiro, se o banco irá perguntar sobre a origem do dinheiro também está relacionado ao fato de os fundos obtidos com a retirada serem suspeitos de crimes. Se os fundos obtidos com a retirada forem lucros normais de transações em moeda digital e registros de transações relevantes, registros de bate-papo, registros de transferência em cadeia e outros materiais de apoio puderem ser fornecidos, mesmo que
Se o seu cartão bancário for congelado ou a polícia intervir, você também poderá descongelar sua conta e seus fundos cooperando com a investigação e explicando a situação. No entanto, se os fundos obtidos com a retirada forem dinheiro sujo ou outras receitas ilegais, e sua legalidade e legalidade não puderem ser comprovadas,
Se não houver regulamentações, você poderá ser suspeito de ocultar receitas criminosas ou de lavagem de dinheiro e enfrentar uma ação legal.
•Ganhei muito dinheiro no círculo monetário Se eu sacar dinheiro, se o banco perguntará sobre a origem do dinheiro também depende da plataforma, do comerciante, da moeda e do tipo de cartão selecionado ao sacar o dinheiro. De modo geral, escolha produtos digitais formais, de grande escala e confiáveis
A plataforma de negociação de moeda realiza transações no mercado de balcão com comerciantes, usando moedas convencionais, como
Para transações OTC de BTC, ETH, etc., use bancos locais ou pequenos
As cobranças e transferências utilizando o cartão podem reduzir o risco de serem alvo do controle de risco bancário ou da polícia. Pelo contrário, escolha plataformas e comerciantes de negociação de moeda digital não padronizados, pequenos e sem reputação para transações no mercado de balcão e use moedas estáveis, como
As transações OTC, como USDT, etc., e o uso de cartões bancários de grande porte ou inter-regionais para cobrança e transferência aumentarão o risco de ser alvo do controle de risco bancário ou da polícia.
risco
Resumindo, se você ganhar muito dinheiro no círculo monetário, se retirar dinheiro, não há uma resposta definitiva sobre se o banco perguntará sobre a origem do dinheiro. Isto depende de uma variedade de fatores e envolve certas incertezas e riscos. Portanto, ao realizar transações e saques em moeda digital,
Os seguintes pontos precisam ser observados:
Entenda seus próprios objetivos de investimento e preferências de risco e determine um valor e frequência de retirada razoáveis com base em sua situação real.
Aprenda conhecimentos básicos sobre moeda digital, leis e regulamentos e cumpra as regras e requisitos relevantes.
Aderir a métodos e canais de transação formais, seguros e legais e evitar envolver dinheiro negro ou outros fundos ilegais.
Diversifique seus investimentos e ajuste-os regularmente, e utilize diferentes plataformas, comerciantes, moedas e cartões para transações e saques.
Cultive uma boa mentalidade e hábitos de investimento e responda prontamente ao encontrar problemas
Busque ajuda e soluções profissionais.
Espero que esta informação seja útil para você. Se você tiver alguma outra dúvida ou solicitação, sinta-se à vontade para me avisar