30 січня 2026 року влада Туреччини заморозила активи на суму близько $544 млн, які належали Вейселю Шахіну. Його підозрюють в організації незаконних букмекерських платформ і відмиванні грошей.
Замороження відбулося на запит до неназваної криптокомпанії, втім, у Bloomberg заявили, що мова йде про Tether — емітента стейблкоїна USDT. Генеральний директор фірми Паоло Ардоїно підтвердив участь в операції, зазначивши, що Tether діє у відповідності до запитів правоохоронних органів:
«Правоохоронні органи звернулися до нас, надали певну інформацію, ми її проаналізували й діяли відповідно до законів країни. Саме так ми працюємо з Мін’юстом США, ФБР — і з будь-ким іншим».
Масштаб справи
За даними журналістів замороження понад $500 млн стало частиною ширшого розслідування, в межах якого вже заблоковано понад $1 млрд у криптоактивах. Влада виявила «фінансові сліди» підозрюваних, відстежуючи рух коштів між адресами та гаманцями. У другій справі, пов’язаній з незаконним беттингом, було заблоковано ще $500 млн у криптоактивах, однак участь Tether у цій операції офіційно не підтверджена.
Представник влади Туреччини повідомив, що розслідування триває, а нові арешти активів — лише питання часу.
У Bloomberg з посиланням на звіт аналітичної компанії Elliptic зазначили, що Tether і її конкурент Circle станом на кінець 2025 року додали до чорного списку близько 5700 криптогаманців. Загальна сума заблокованих активів перевищила $2,5 млрд. У 75% випадків мова йде про USDT.
Нагадаємо, раніше Tether заморозила 182 млн USDT на п’яти адресах у мережі TRON.
