Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

Para Liberação Imediata Escritório de Assuntos Públicos

Um nacional duplo da China e de São Cristóvão e Névis foi condenado à revelia hoje no Distrito Central da Califórnia à pena máxima legal de 20 anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por seu papel em uma conspiração internacional de investimento em criptomoedas realizada a partir de centros de golpe no Reino do Camboja. O réu, Daren Li, 42, é um fugitivo após cortar seu dispositivo de monitoramento eletrônico no tornozelo e fugir em dezembro de 2025.

“Como parte de um golpe internacional de investimento em criptomoeda, Daren Li e seus co-conspiradores lavaram mais de 73 milhões de dólares roubados de vítimas americanas,” disse o Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “A sentença do Tribunal reflete a gravidade da conduta de Li, que causou perdas devastadoras às vítimas em todo o nosso país. A Divisão Criminal trabalhará com nossos parceiros de aplicação da lei em todo o mundo para garantir que Li seja devolvido aos Estados Unidos para cumprir sua sentença completa.”

“Embora a tecnologia tenha tornado possível para as pessoas se comunicarem rapidamente com outras que vivem do outro lado dos oceanos, também facilitou para os criminosos atacarem vítimas inocentes,” disse o Primeiro Assistente do Procurador dos EUA Bill Essayli do Distrito Central da Califórnia. “Eu insto o público investidor a ter cautela e a não falar com estranhos… especialmente aqueles que solicitam dinheiro online.”

Em 12 de novembro de 2024, Li se declarou culpado no Distrito Central da Califórnia por conspirar com outros para lavar fundos obtidos de vítimas por meio de golpes de criptomoeda e fraudes relacionadas. Como parte de seu acordo de confissão, Li admitiu que membros não indiciados da conspiração contatariam as vítimas diretamente por meio de interações não solicitadas em redes sociais, chamadas telefônicas e mensagens, e serviços de namoro online. Os co-conspiradores não indiciados ganhavam a confiança das vítimas estabelecendo relacionamentos profissionais ou românticos com elas, muitas vezes comunicando-se por mensagens eletrônicas enviadas por aplicativos de mensagens criptografadas de ponta a ponta. Esses co-conspiradores estabeleciam domínios e sites falsificados que se assemelhavam a plataformas legítimas de negociação de criptomoedas e promoviam investimentos fraudulentos em criptomoedas para as vítimas após ganhar a confiança delas.

Em alguns casos, os co-conspiradores induziam as vítimas a investir em criptomoeda por meio de plataformas de investimento fraudulentas e falsificadas. Em outras iterações do golpe, os co-conspiradores não indiciados de Li falsearam informações para as vítimas de que eram de uma empresa de atendimento ao cliente ou suporte técnico e induziram as vítimas a enviar fundos via transferência bancária ou plataformas de negociação de criptomoedas para supostamente remediar um vírus inexistente ou outro problema falso relacionado a computadores.

Como parte de seu acordo de confissão, Li admitiu que ele e seus co-conspiradores causaram pelo menos 73,6 milhões de dólares em fundos das vítimas que foram depositados diretamente em contas bancárias associadas ao réu e seus co-conspiradores, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares de empresas de fachada dos EUA que lavaram os proventos das vítimas.

Li confessou ainda que, para ocultar ou disfarçar a natureza do crime, localização, fonte, propriedade e controle dos fundos das vítimas, ele direcionaria co-conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA estabelecidas em nome de empresas de fachada e monitoraria o recebimento de transferências de fundos das vítimas inter-estaduais e internacionais. Li e outros co-conspiradores receberiam fundos das vítimas em contas financeiras que controlavam e, então, monitorariam a conversão dos fundos das vítimas em moeda virtual.

Oito co-conspiradores se declararam culpados até agora. Li é o primeiro réu a ser sentenciado que esteve diretamente envolvido no recebimento final de fundos das vítimas.

O Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA (USSS) está investigando o caso. A Força-Tarefa de Crimes Financeiros da Investigação de Segurança Interna, o Centro Nacional de Alvo da Alfândega e Proteção de Fronteiras, o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos EUA, a Polícia Nacional Dominicana e o Serviço de Marshals dos EUA prestaram assistência valiosa.

A Advogada de Julgamento Stefanie Schwartz da Seção de Crime de Computador e Propriedade Intelectual (CCIPS) da Divisão Criminal, a Advogada de Julgamento Tamara Livshiz da Seção de Fraude da Divisão Criminal, e os Procuradores Assistentes dos EUA Maxwell Coll, Alexander Gorin e Nisha Chandran do Distrito Central da Califórnia, processaram o caso.

A sentença é o mais recente resultado do trabalho contínuo da Divisão Criminal para investigar, interromper e levar à justiça indivíduos que facilitam operações de centros de golpes em todo o mundo, em parceria com os Escritórios dos Procuradores dos EUA em todo o país. No combate a centros de golpes, a Divisão Criminal aproveita sua experiência em combater crimes cibernéticos, fraudes em criptomoedas, lavagem de dinheiro, tráfico humano e crime organizado transnacional. Ao apreender e confiscar criptomoedas ligadas a crimes, desmantelando a infraestrutura digital usada pelos golpistas para direcionar cidadãos dos EUA, e interrompendo redes domésticas e internacionais de lavagem de dinheiro, a Divisão Criminal e seus parceiros cortarão o acesso aos proventos das vítimas e às ferramentas que possibilitam a fraude. Como relacionamentos internacionais são críticos para enfrentar essa ameaça crescente, a Divisão Criminal contará com sua rede de promotores de Hacking de Computadores e Propriedade Intelectual Internacional (ICHIPs) que estão estrategicamente posicionados em todo o mundo para coordenar com parceiros de aplicação da lei estrangeiros.

CCIPS investiga e processa crimes cibernéticos em coordenação com agências de aplicação da lei nacionais e internacionais, muitas vezes com assistência do setor privado. Desde 2020, a CCIPS garantiu a condenação de mais de 180 cibercriminosos e ordens judiciais para o retorno de mais de 350 milhões de dólares em fundos das vítimas.

Se você ou alguém que você conhece é vítima de uma fraude de investimento em ativos digitais, denuncie em IC3.gov.

Atualizado em 9 de fevereiro de 2026