A sentença federal esta semana do fundador do Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, a 20 anos de prisão destaca o crescente escrutínio internacional sobre fraudes relacionadas a criptomoedas e a disposição das autoridades em buscar a aplicação da lei transfronteiriça contra esquemas que oferecem retornos prometidos sem operações de negociação legítimas.
Promotores dos EUA no Distrito Leste da Virgínia condenaram o cidadão dual dos EUA e das Filipinas por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro ligadas a uma operação de investimento em Bitcoin que arrecadou mais de $200 milhões de investidores em todo o mundo. Centenas de milhares de participantes de todo o mundo confiaram na PGI com fundos entre 2019 e 2021, após serem atraídos por promessas de retornos diários consistentes gerados através de negociações de criptomoedas em grande escala.
No entanto, as autoridades descobriram que a PGI não realizou transações em um nível capaz de produzir esses retornos e, em vez disso, usou o capital de novos investidores para pagar participantes anteriores.
O comunicado de imprensa do site do Departamento de Justiça diz:
“De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90,000 investidores em todo o mundo investiram mais de $201,000,000 na PGI, incluindo pelo menos $30,295,289 em moeda fiduciária e pelo menos 8,198 bitcoins no valor de $171,498,528. Como resultado das ações de Palafox, os investidores sofreram perdas totalizando pelo menos $62,692,007.
Palafox criou um site da PGI para investidores revisarem seu suposto desempenho de investimento. De 2020 a 2021, Palafox fez com que o portal online representasse consistentemente e fraudulentamente que os investimentos das vítimas estavam ganhando valor, enganando-os a acreditar que seus investimentos eram lucrativos e seguros.
Palafox gastou dinheiro em despesas que serviram tanto a propósitos pessoais quanto para promover o esquema fraudulento.
Ele transferiu pelo menos $800,000 em moeda fiduciária, além de 100 bitcoins adicionais, então avaliados em aproximadamente $3.3 milhões, para um de seus membros da família.”
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O relatório continua a listar os vários itens pessoais que Palafox comprou ao longo dos anos, incluindo casas, carros de luxo, roupas, joias, relógios e móveis para casa.
O caso do esquema ponzi também ilustra como as ações de enforcement em ativos digitais cada vez mais cruzam fronteiras nacionais. Os reguladores apreenderam o site da PGI já em 2021, e operações associadas foram encerradas no Reino Unido sob ordens separadas, sinalizando os primeiros sinais de cooperação global antes que as acusações fossem reveladas nos procedimentos civis e criminais dos EUA.
Em abril de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC) apresentou acusações civis paralelas, alegando ampla má representação da atividade comercial da PGI e seu uso de uma plataforma alimentada por IA para projetar ganhos falsos enquanto prometia retornos garantidos. Apesar dessas alegações, investigadores determinaram que a atividade comercial real da empresa era mínima e não poderia sustentar os níveis de rendimento anunciados.
As ações de enforcement civil e criminal refletem um foco regulatório mais amplo na proteção dos investidores contra produtos cripto de alto risco que dependem da captação de novos fundos em vez de operações legítimas de mercado. À medida que as autoridades expandem a cooperação entre jurisdições, este caso provavelmente servirá como um ponto de referência sobre como o alcance internacional e a supervisão coordenada podem desafiar esquemas fraudulentos de ativos digitais.
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