Em seu comunicado de imprensa datado de 24 de setembro, a Polícia Federal do Brasil observou que havia desmantelado uma operação de lavagem de dinheiro com a ajuda da TRM Labs e da Binance. A ação da PF em colaboração com a empresa de inteligência de blockchain e a exchange de criptomoedas foi nomeada ‘Operação Lusocoin’, e $4,3 milhões em USDT foram apreendidos.
De acordo com o comunicado de imprensa, a empresa de repressão estava tendo sua liderança em algum lugar em Dubai e é acusada de mover $9,3 bilhões de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas.
Como parte da operação, as autoridades congelaram contas bancárias de 65 indivíduos e entidades legais. Além disso, meia dúzia de veículos e propriedades foram apreendidos, e cerca de 30 carteiras de cripto e ativos mantidos em câmbio foram congelados.
Atores malignos aproveitaram a pandemia para expandir operações.
O relatório de investigação observa que o grupo identificado por trás dessa lavagem de dinheiro trabalhou com empresas baseadas em Pelotas durante a pandemia e expandiu sua estrutura com o tempo para Florianópolis.
Alguns grupos que se beneficiaram da lavagem de dinheiro incluem traficantes de drogas, contrabandistas e desvio de fundos com financiamento ao terrorismo. O principal grupo supõe-se que já tenha movimentado R$50 bilhões.
Com o tempo, a lavagem de dinheiro via cripto atingiu o pico, com Bitcoin e USDT se tornando as principais criptomoedas usadas para lavar os fundos ilícitos.
Uma atualização rápida sobre o mercado de cripto
Até este momento, o mercado de cripto tem uma capitalização de $3,75 trilhões, com uma queda de 2,20% ao mesmo tempo, o volume de negociação é $232,81 bilhões. O índice de medo e ganância das criptomoedas está se movendo para baixo, agora com 32, indicando medo.
O Bitcoin perdeu 2% de seu preço nas últimas 24 horas, alcançando $109.640, e perdeu 6,3% em uma semana, ainda assim, a capitalização de mercado no momento da redação é de $2,18 trilhões, perdendo 2,08% e o volume de negociação é de $73,78 bilhões, aumentando 43,28%.
De acordo com a CoinMarketCap, o Ethereum perdeu 2,03% de seu preço intradia e 13,15% em uma semana, alcançando $3.942, e a capitalização de mercado é de $475 bilhões, com volume de negociação de $62,57 bilhões.
BNB caiu para $949 com uma perda de 4,41% intradia, no início desta semana, foi visto negociando acima de $1020 e estabeleceu um recorde histórico em 21 de setembro de 2025, de $1.080.
A lista de perdedores intradia foi dominada por Story, que caiu 24%, seguida por MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, protocolo NEAR e SPX6900.
Por outro lado, os ganhadores são Plasma, que cresceu 50,86% alcançando $1,25, seguido por Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera e Menecore.
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