A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) lançou uma investigação sobre aplicativos que usam endereços de carteira da Binance possivelmente envolvidos em fraudes, estimando perdas próximas a $100 milhões.

Eles identificaram pelo menos 26 endereços de carteira de blockchain suspeitos e enviaram notificações legais a influenciadores de redes sociais que promovem esses aplicativos.

Paquistaneses afetados têm montantes de investimento variando de $100 a $80.000 por pessoa.

As autoridades estão trabalhando com a Binance para bloquear contas bancárias relevantes e exigir dados de transação dos administradores do aplicativo Telegram para rastrear os operadores da fraude.