Cazaquistão continua a intensificar a luta contra atividades ilegais no setor de criptomoedas. A Agência de Monitoramento Financeiro (#AFM ) fechou neste ano 130 plataformas de criptomoedas envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro.
As autoridades também apreenderam $16,7 milhões em várias criptomoedas relacionadas a essas operações ilegais. Na semana passada, a AFM apreendeu adicionalmente $642 mil durante operações contra mineração ilegal. O país demonstra uma posição rígida em relação a atividades ilegais, ao mesmo tempo em que promove o uso legal de ativos digitais.
Novos requisitos para transferências de dinheiro
No âmbito da luta contra operações financeiras ilegais, o Cazaquistão está introduzindo novos requisitos para transferências de dinheiro. Todos os depósitos em cartões bancários acima de 500 mil tenges (cerca de $925) agora exigirão verificação obrigatória do ИИН do remetente.
“Anteriormente, apenas o ИИН do destinatário era necessário. Adicionalmente, está sendo considerada a possibilidade de confirmação da transação através de um aplicativo móvel ou SMS”, disse o vice-presidente da AFM, Kairat Bizhanov, em uma recente reunião governamental.
Crescimento no número de plataformas fechadas em 2025
Ao falar sobre o fechamento de 130 plataformas de criptomoedas, um representante da AFM enfatizou que essas plataformas diferem das exchanges centralizadas habituais. Elas funcionam mais como pontos de câmbio de moeda tradicionais e geralmente são chamadas de casas de câmbio de criptomoedas.
O número de casas de câmbio de criptomoedas fechadas no Cazaquistão aumentou significativamente em 2025. No ano passado, a AFM informou apenas sobre 36 plataformas fechadas desse tipo.
De acordo com o registro público de provedores de serviços relacionados a ativos digitais, mantido pela Administração de Serviços Financeiros de Astana (AFSA), no momento da publicação, 20 plataformas de criptomoedas receberam permissão para operar no Cazaquistão. Entre os provedores aprovados estão grandes exchanges como Bybit e WhiteBIT.
A luta contra atividades financeiras ilegais está ocorrendo em meio a tentativas do país de se afirmar como um grande centro de criptomoedas na Ásia Central. O Cazaquistão foi um dos primeiros países a permitir o pagamento de taxas regulatórias em stablecoins como Tether ($USDT ). O país também lançou um dos primeiros fundos de bitcoin à vista na região e está em direção à criação de uma reserva estatal de criptomoedas.
