🇮🇳 As Autoridades Fiscais Indianas Alvo de Carteiras Binance Offshore em Meio a Investigação de Lucros Ocultos em Cripto
Nova Délhi — 11 de Outubro de 2025
O Departamento de Imposto de Renda da Índia lançou uma investigação em grande escala sobre mais de 400 indivíduos de alta renda (HNIs) suspeitos de esconder seus lucros em criptomoedas usando carteiras Binance offshore.
A repressão faz parte de um esforço intensificado para rastrear ativos digitais não declarados e garantir que os lucros em cripto sejam devidamente tributados sob as regulatórias financeiras em evolução da Índia.
🔹 Detalhes Principais
Foco da investigação: Contas Binance offshore supostamente usadas para ocultar ganhos de capital de negociações de cripto entre 2022–2025.
Escala: Mais de 400 indivíduos sob escrutínio, com rastreamento de dados transfronteiriços iniciado através de mecanismos alinhados ao GAFI.
Evasão estimada: Mais de $90 milhões em lucros não declarados ligados a carteiras Binance offshore, de acordo com relatórios preliminares.
Colaboração: Agências indianas estão coordenando com bolsas globais e reguladores locais para identificar trilhas de propriedade de carteiras.
🔹 Declaração Oficial (conforme Economic Times)
> “Observamos um uso consistente indevido de carteiras no exterior por investidores domésticos para estacionar ativos digitais não divulgados. Ações de fiscalização estão em andamento.”
— Funcionário Sênior do Departamento de I-T (anônimo)
🔹 Contexto de Mercado & Políticas
A Índia continua a endurecer sua posição sobre a regulação de cripto.
Enquanto o imposto fixo de 30% e 1% de TDS permanecem em vigor, as autoridades agora se concentram em rastrear fluxos offshore—especialmente através de grandes bolsas globais como a Binance.
Especialistas dizem que isso pode desencadear novas regras de conformidade para usuários que possuem contas de câmbio internacionais, mesmo que esses ativos não sejam negociados localmente.
🔹 Por Que Isso É Importante
Marca a maior investigação fiscal em cripto da Índia até o momento.
Pode levar a mudanças nas políticas de divulgação de carteiras offshore.
Sinaliza uma cooperação mais forte entre bolsas globais e autoridades fiscais nacionais.
Pode impactar as operações da Binance e os protocolos de KYC na região indiana.
🧭 Resumo
País Índia
Troca Binance (Carteiras Offshore)
Indivíduos Sob Investigação 400+$
Lucros Ocultos Estimados $90M+