Uma investigação onchain do pesquisador de cripto Eye vinculou a misteriosa baleia da Hyperliquid, que controla mais de 100.000 $BTC , a Garrett Jin, o ex-CEO da BitForex, uma exchange agora extinta envolvida em um escândalo de fraude.
Em uma postagem de sábado no X, o investigador onchain observou que a carteira principal da baleia, ereignis.eth, estava conectada a outro nome ENS, garrettjin.eth, que leva diretamente à conta verificada de Jin no X (Twitter), @GarrettBullish.
“O nome ENS ereignis.eth (“evento” em alemão) confirma sua ligação com esta carteira, identificando-o como o ator por trás das operações em grande escala na Hyperliquid/Hyperunit,” escreveu Eye no X.
A atividade da carteira também correspondeu às negociações comerciais conhecidas de Jin, incluindo transferências para contratos de estaking e endereços financiados por exchanges com as quais ele teve ligações passadas, como a Huobi (HTX).
Além disso, a carteira do whale recebeu e enviou fundos que remontavam a endereços relacionados à BitForex e a depósitos do Binance usados para abrir operações massivas, incluindo uma negociação de 735 milhões de dólares em Bitcoin
curto.
BitForex acusado de fraude
Jin liderou a BitForex de 2017 a 2020. A exchange foi posteriormente acusada de falsificar volumes de negociação e sinalizada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão por operar sem registro.
Em 2024, a BitForex perdeu 57 milhões de dólares de seus wallets quentes, congelou saques e, por fim, encerrou suas operações após a equipe ser detida na China. A SFC de Hong Kong posteriormente emitiu um aviso sobre suspeita de fraude, e usuários afirmaram milhões de dólares em fundos não recuperados.
Após o colapso da BitForex, Jin fundou várias empresas, incluindo WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) e GroupFi (2023). A maioria desses projetos tornou-se inativa desde então.
Em 2024, ele lançou XHash.com, uma plataforma para estaking institucional de Ethereum, que investigadores alegam ter sido usada para onboarding de fundos questionáveis. Após as alegações surgirem, Jin teria removido o XHash de sua biografia nas redes sociais, embora ainda esteja visível em sua conta no Telegram.
Nem todo mundo está convencido
O analista de cripto Quinten François expressou ceticismo em relação às alegações que ligam o whale da Hyperliquid ao ex-CEO da BitForex, argumentando que as evidências podem ser muito convenientes.
"Por que você teria um nome .eth que leva ao seu perfil no X em uma carteira que se conecta diretamente a carteiras de manipulação de mercado e carteiras para outros crimes?" escreveu ele no X, acrescentando que tal configuração "parece muito simples para ser verdadeira." #bitforex
